证券代码：002323           证券简称：ST 百特       公告编号：2020-018



                   江苏雅百特科技股份有限公司
               第五届董事会第三次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    江苏雅百特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会
议通知于2020年4月17日以电子邮件、传真及手机短信方式发出，并通过电话进
行确认，会议于2020年4月29日10:00在公司六楼会议室以现场结合通讯方式召开。
会议应出席董事9名，实际出席9名，会议由董事长唐继勇先生主持，本次会议的
召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。与会董事就议案进
行审议、表决，形成如下决议。


    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《2019年度董事会工作报告》；
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    《2019年董事会工作报告》的详细内容请参见公司《2019年度报告全文》之
“第四节 经营情况讨论与分析”部分。《2019年度报告全文》详见2020年4月30
日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    公司的独立董事向董事会递交了《独立董事2019年度述职报告》，并将在公
司2019年度股东大会上述职。述职报告全文详见2020年4月30日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    本议案需提交 2019 年度股东大会审议。
    （二）审议通过了《2019年度总经理工作报告》；
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （三）审议通过了《2019年度报告全文及摘要》；

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    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    《2019年度报告摘要》同日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海
证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2019年度报
告》全文详见2020年4月30日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    本议案需提交 2019 年度股东大会审议。
    （四）审议通过了《2019年度财务决算报告》；
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    《 2019 年 度 财 务 决 算 报 告 》 详 见 2020 年 4 月 30 日 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
    本议案需提交 2019 年度股东大会审议。
    （五）审议通过了《2019年度利润分配预案》；
    公司董事会认为《2019 年度利润分配预案》综合考虑了公司日常经营活动，
与公司经营业绩及战略发展规划相匹配，符合公司实际情况，有利于公司可持续
发展。经审议，董事会成员一致同意《2019 年度利润分配预案》，不派发现金
红利，不送红股，不以公积金转增股本。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。《2019 年度拟不进行利润分配
的专项说明》详见 2020 年 4 月 30 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    本议案需提交 2019 年度股东大会审议。
    （六）审议通过了《2019年度内部控制自我评价报告》；
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。《2019年度内部控制自我评价报
告》详见2020年4月30日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    （七）审议通过了《2019年度内部控制规则落实自查表》；
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    《2019年度内部控制规则落实自查表》详见2020年4月30日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    （八）审议通过了《关于预计2020年度日常关联交易的议案》；
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。
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    具体内容详见同日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、
《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于预计 2020 年度日
常关联交易的公告》（公告编号：2020-021）。
    本议案需提交 2019 年度股东大会审议。
    （九）审议通过了《关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案》；
    根据公司2019年度财务审计业务的工作量等实际情况，同意续聘中兴财光华
会计师事务所（特殊普通合伙）并支付2019年度财务审计费用150万元。具体内
容详见同日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于拟续聘会计师事务所的公
告》（公告编号：2020-022）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。
    本议案需提交 2019 年度股东大会审议。
    （十）审议通过了《关于确认2019年度高管薪酬结果的议案》；
    具体内容详见《2019年度报告全文》之第八节内容“董事、监事、高级管理
人员报酬情况”。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公 司 独 立 董 事 发 表 同 意 的 独 立 意 见 ， 详 见 2020 年 4 月 30 日 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
    （十一）审议通过了《关于 2020 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》；
    为保证公司拥有充足的资金来满足经营和发展的需要，公司拟在2019年度向
相关金融机构申请总额10亿元的综合授信额度。
    决议的有效期自股东大会审议通过之日起一年，具体借款时间、金额和用途
将按照公司实际需要进行确定，并提请授权公司董事长代表公司签署上述授信额
度内的一切与授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交 2019 年度股东大会审议。
    （十二）审议通过了《关于拟接受控股股东及一致行动人、实际控制人资
金拆借的关联交易的议案》；
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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    具体内容详见同日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、
《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于拟接受控股股东
及一致行动人、实际控制人资金拆借的关联交易的公告》 公告编号：2020-023）。
    独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。
    本议案需提交 2019 年年度股东大会审议。
    （十三）审议通过了《关于公司非标准无保留意见审计报告涉及事项的议
案》；
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    《董事会关于非标准无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》详见2020
年4月30日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    公司独立董事发表同意的独立意见。
    （十四）审议通过了《关于变更会计政策的议案》；
    具体内容详见同日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、
《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更会计政策的
公告》（公告编号：2020-024）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司独立董事发表同意的独立意见。
    （十五）审议通过了《2020年第一季度报告正文及全文》；
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    《2020年第一季度报告正文》同日登载于《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2020
年第一季度报告》全文详见2020年4月30日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    （十六）审议通过了《关于拟变更注册地址的议案》；
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见同日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、
《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于拟变更注册地址
的公告》（公告编号：2020-026）。
    （十七）审议通过了《关于召开2019年度股东大会的议案》；
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见同日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、
                                    4
《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2019 年度股
东大会的通知》（公告编号：2020-027）。


    三、备查文件
    1、《江苏雅百特科技股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》；
    2、《独立董事关于第五届董事会第三次会议相关议案的事前认可意见》；
    3、《独立董事关于第五届董事会第三次会议相关议案的独立意见》。
    特此公告。




                                       江苏雅百特科技股份有限公司董事会
                                                2020 年 4 月 30 日




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