证券代码：002323            证券简称：ST 百特      公告编号：2020-019



               江苏雅百特科技股份有限公司
            第五届监事会第三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    江苏雅百特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会

议通知于2020年4月17日以电子邮件、传真及手机短信方式发出，并通过电话进

行确认，会议于2020年4月29日下午1:00在公司六楼会议室以现场结合通讯方式

召开。会议应出席监事3名，实际出席3名，会议由王朝嫔女士主持，本次会议的

召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。与会监事就议案进行

了审议、表决，形成如下决议。


    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过了《2019年度监事会工作报告》；

    表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

    具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2019年

度监事会工作报告》。

    本议案需提交 2019 年度股东大会审议。

    2、审议通过了《2019年度报告全文及摘要》；

    经审核，我们认为：董事会编制和审核公司2019年度报告全文及摘要的程序

符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反

映了上市公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
    《2019 年度报告摘要》同日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证

券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2019 年度报告》

全文详见 2020 年 4 月 30 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    本议案需提交2019年年度股东大会审议。

    3、审议通过了《2019年度财务决算报告》；

    表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

    具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2019年

度财务决算报告》。

    本议案需提交2019年年度股东大会审议。

    4、审议通过了《2019年度利润分配预案》；

    该项议案已经第五届董事会第三次会议审议通过，且独立董事发表独立意见，

审议的程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。经审议，监

事会成员一致同意《2019年度利润分配预案》。

    表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

    具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2019年

度不进行利润分配的专项说明》。

    本议案需提交2019年年度股东大会审议。

    5、审议通过了《2019年度内部控制自我评价报告》；

    表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

    具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2019年

度内部控制自我评价报告》。

    6、审议通过了《2019年度内部控制规则落实自查表》；

    表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

    具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2019年

度内部控制自我评价报告》。

    7、审议通过了《关于预计2020年度日常关联交易的议案》；

    表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
    具体内容详见同日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、

《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于预计2020年度日

常关联交易的公告》（公告编号：2020-021）。

    本议案需提交2019年度股东大会审议。

    8、审议通过了《关于拟接受控股股东及一致行动人、实际控制人资金拆借

的关联交易的议案》；

    表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

    具体内容详见同日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证

券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于拟接受控股股东及一

致行动人、实际控制人资金拆借的关联交易的公告》（公告编号：2020-023）。

    本议案需提交2019年度股东大会审议。

    9、审议通过了《关于非标准无保留意见审计报告涉及事项的议案》；

    表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

    具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《监事会

关于非标准无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。

    10、审议通过了《关于变更会计政策的议案》；

    监事会认为：本次会计政策变更是依根据财政部发布的相关文件进行的合理

变更及调整，决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，

不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

    表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

    具体内容详见同日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、

《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更会计政策的

公告》（公告编号：2020-024）。

    11、审议通过了《2020年第一季度报告正文及全文》；

    经审核，我们认为：董事会编制和审核公司2020年第一季度报告正文及全文

的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完

整地反映了上市公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

    《2020年第一季度报告正文》同日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上

海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2020年第一季

度报告全文》详见2020年4月30日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


    三、备查文件
    1、《江苏雅百特科技股份有限公司第五届监事会第三次会议决议》。
    特此公告。




                                       江苏雅百特科技股份有限公司监事会
                                                 2020 年 4 月 30 日