证券代码：002323              证券简称：ST 百特         公告编号：2020-021



                    江苏雅百特科技股份有限公司

             关于预计 2020 年度日常关联交易的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏


    一、日常关联交易基本情况
    （一）日常关联交易概述
    江苏雅百特科技股份有限公司（以下简称“公司”）及其下属子公司因业务
需要，预计 2020 年度内与公司实际控制人陆永先生控制的江苏佳铝实业股份有
限公司（以下简称“江苏佳铝”）存在必要的日常关联交易。2019 年公司与江
苏佳铝发生日常关联交易金额为 0 万元，预计 2020 年，公司将与江苏佳铝发生
日常关联交易金额为 2,000 万元。
    公司于 2020 年 4 月 29 日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于
预计 2020 年度日常关联交易的议案》，全体独立董事发表了同意的事前认可意
见和独立意见，该议案尚需提交股东大会审议，关联股东将在 2019 年年度股东
大会上回避表决。
    （二）预计日常关联交易类型和金额
                                                         单位：人民币万元
                                                       截至披露
关联交易类   关联    关联交     关联交易   2020 年度             2019 年度
                                                       日已发生
    别         人    易内容     定价原则   预计金额              发生金额
                                                         金额
向关联方采
             江苏    材料采     按市场价
购原材料及                                     2,000          0          0
             佳铝      购           格
加工费


    （三）上一年度日常关联交易实际发生情况
                                                       单位：人民币万元
                                                       实际发
                                  2019 年                      实际发生
                                             2019 年   生额占
                         关联交   度实际                       额与预计
关联交易类别   关联人                        度预计    同类业
                         易内容   发生金                       金额差异
                                              金额     务比例
                                    额                           （%）
                                                       （%）
向关联方采购
             江苏佳      材料采
原材料及加工                             0     2,000     0.00%     100.00%
               铝          购
费


    二、关联人介绍和关联关系
    （一）基本情况
    公司名称：江苏佳铝实业股份有限公司
    注册地址：海门市滨江街道香港路 1766 号内 1 号房
    公司类型：股份有限公司（非上市）
    注册资本：11000 万元整
    法定代表人：陆永
    经营范围：铝制品、铝合金型材的生产、销售；百货、通讯设备（卫星广播
地面接收设施及无线电发射设备除外）的销售；普通货物仓储；经营本企业自产
产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进
出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    （二）与公司的关联关系
    陆永先生为公司实际控制人，同时也为江苏佳铝股东，根据《深圳证券交易
所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）项规定，江苏佳铝为公司的关联法人。
    （三）关联人的财务情况及履约能力
    截止 2019 年 12 月 31 日，财务数据：总资产 69736.07 万元，净资产 4986.15
万元，主营业务收入 10202.96 万元，净利润-963.31 万元。江苏佳铝依法存续，
公司与其存在多年商业往来，具备履行能力。
    三、关联交易主要内容
    1、关联交易定价政策及定价依据
    公司与关联方之间发生的贸易往来，属于正常的业务往来。关联交易已经公
司第五届董事会第三次会议审议《关于预计2020年度日常关联交易的议案》，且
提交于2019年年度股东大会审议，审议的程序符合《证券法》、《公司法》、《深
圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法律的规定。其交易经双方协商后决
定，交易定价按照市场价格，遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，不存在利益
输送现象，也不存在损害股东，尤其是中小股东利益的情况。
    2、关联交易协议签署情况
    公司董事会已预计关联交易金额，且提交股东大会审议。2020年度内，公司
关联交易在预计范围内按照双方实际发生金额签署协议并依照协议约定事项执
行，如超出预计金额，将再次提交相关会议予以审议。
    四、关联交易目的和对上市公司的影响
    本次预计的关联交易是公司日常经营生产需要，有利于公司经营活动的开展。
公司与江苏佳铝存在多年贸易往来。在合作过程中，公司依双方协商后的市场价
格签订合约，遵循客观、公正的原则，没有损害股东，尤其是中小股东利益的情
况，也不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。公司主要业务不会因该关
联交易而形成依赖，不会对公司的独立性产生影响。
    五、独立董事意见
    （一）独立董事事前认可意见
    2020年度公司与关联方的日常关联交易额，是基于双方2020年可能发生的关
联交易情况做出的合理预测。公司的关联交易依据公平、合理的定价政策，参照
市场价格确定关联交易价格，不会对公司独立性造成影响，不存在损害公司及股
东利益的情况。因此同意将《关于预计2020年度日常关联交易的议案》提交公司
董事会审议。
    （二）独立董事独立意见
    公司独立董事认为：公司与关联人拟发生的日常关联交易均为公司日常经营
活动所需，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响，公司的主要业务不会因
此关联交易而对关联人形成依赖。公司的关联交易依据公平、合理的定价政策，
参照市场价格确定关联交易价格，不会损害公司和广大中小投资者的利益。该议
案在董事会审议表决过程中，审批程序符合深圳证券交易所《股票上市规则》和
《公司章程》的要求。我们同意该议案，并同意将该项议案提交公司2019年度股
东大会进行审议。
六、备查文件
1、《江苏雅百特科技股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》；
2、《独立董事关于第五届董事会第三次会议相关议案的事前认可意见》；
3、《独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。




                                江苏雅百特科技股份有限公司董事会

                                          2020 年 4 月 30 日