证券代码：002323 证券简称：*ST 百特 公告编号：2020-036
江苏雅百特科技股份有限公司
2019 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已经通过的决议。
一、会议召开和出席情况
江苏雅百特科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月29日召开
的第五届董事会第三次会议审议通过了《关于召开2019年度股东大会的议案》，
会议决定于2020年5月20日（星期三）14:30在江苏省盐城市青年西路88号召开
2019年度股东大会。公司已于2020年4月30日在巨潮资讯网上披露了《关于召开
2019年度股东大会通知的公告》（公告编号：2020-027），并于2020年5月6日
在巨潮资讯网上发布了《关于召开2019年度股东大会的通知的更正公告》（公
告编号：2020-031）。2020年5月14日公司在巨潮资讯网上发布了《关于延期召
开2019年度股东大会并增加临时提案的公告》（公告编号：2020-034），2019
年度股东大会延期至2020年5月25日（星期一）召开，股权登记日为2020年5月
15日（星期五）不变，增加临时提案《关于拟变更注册地址的议案》、《关于
拟变更公司名称及证券简称的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》。本次
股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式召开，其中现场会议于2020年5
月25日（星期一）下午14：30在盐城市青年西路88号召开；通过深圳证券交易
所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年5月25日的交易时间，即9:15—
11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2020年5
1
月25日上午9:15 至下午15:00期间的任意时间。
与会股东及股东授权代表共计 11 人，代表股份 512,381,371 股，占公司总
股本的 68.7087%，其中出席现场会议的股东及股东代表共计 5 人，代表股份
512,154,771 股，占公司总股本的 68.6783%；通过网络投票的股东共计 6 人，
代表股份 226,600 股，占公司总股本的 0.0304%；其中中小股东共计 6 人，代
表股份 226,600 股，占公司总股本的 0.0304%。
本次会议由公司董事会召集，由公司董事长唐继勇先生主持。本次会议的
召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳
证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
公司部分董事、监事和见证律师出席或列席了本次股东大会。
二、议案审议情况
本次股东大会的表决结果如下：
1、审议通过了《2019 年度董事会工作报告》
表决情况：同意 512,353,171 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.9945％；反对 28,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 0.0055 ％ ； 弃 权 0 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
0.0000％。该议案获得通过。
其中中小股东的表决情况为：同意 198,400 股，占出席会议中小股东所持
股份的 87.5552％；反对 28,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 12.4448％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
2、审议通过了《2019 年度监事会工作报告》
表决情况：同意 512,353,171 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.9945％；反对 28,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 0.0055 ％ ； 弃 权 0 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
0.0000％。该议案获得通过。
其中中小股东的表决情况为：同意 198,400 股，占出席会议中小股东所持
股份的 87.5552％；反对 28,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 12.4448％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
2
0.0000％。
3、审议通过了《2019 年度报告全文及摘要》
表决情况：同意 512,353,171 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.9945％；反对 28,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 0.0055 ％ ； 弃 权 0 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
0.0000％。该议案获得通过。
其中中小股东的表决情况为：同意 198,400 股，占出席会议中小股东所持
股份的 87.5552％；反对 28,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 12.4448％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
4、审议通过了《2019 年度财务决算报告》
表决情况：同意 512,353,171 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.9945％；反对 28,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 0.0055 ％ ； 弃 权 0 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
0.0000％。该议案获得通过。
其中中小股东的表决情况为：同意 198,400 股，占出席会议中小股东所持
股份的 87.5552％；反对 28,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 12.4448％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
5、审议通过了《2019 年度利润分配预案》
表决情况：同意 512,353,171 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.9945％；反对 28,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 0.0055 ％ ； 弃 权 0 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
0.0000％。该议案获得通过。
其中中小股东的表决情况为：同意 198,400 股，占出席会议中小股东所持
股份的 87.5552％；反对 28,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 12.4448％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
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6、审议通过了《关于预计 2020 年度日常关联交易的议案》
关联股东拉萨瑞鸿投资管理有限公司、拉萨纳贤投资合伙企业（有限合伙）、
陆永先生回避此项议案的表决。
表决情况：同意 133,672,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的99.9789％；反对28,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0211％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
该议案获得通过。
其中中小股东的表决情况为：同意198,400股，占出席会议中小股东所持股
份的 87.5552％；反对28,200股，占出席会议中小股东所持股份的12.4448％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
7、审议通过了《关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案》
表决情况：同意 512,353,171 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.9945％；反对 28,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 0.0055 ％ ； 弃 权 0 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
0.0000％。该议案获得通过。
其中中小股东的表决情况为：同意 198,400 股，占出席会议中小股东所持
股份的 87.5552％；反对 28,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 12.4448％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
8、审议通过了《关于 2020 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
表决情况：同意 512,381,271 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.99998％；反对 100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.00002 ％ ； 弃 权 0 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
0.00000％。该议案获得通过。
其中中小股东的表决情况为：同意 226,500 股，占出席会议中小股东所持
股份的 99.9559%；反对100股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0441％；弃
权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
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9、审议通过了《关于拟接受控股股东及一致行动人、实际控制人资金拆
借的关联交易的议案》
关联股东拉萨瑞鸿投资管理有限公司、拉萨纳贤投资合伙企业（有限合伙）、
陆永先生回避此项议案的表决。
表决情况：同意 133,700,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.99993％；反对100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.00007 ％ ； 弃 权 0 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
0.00000％。该议案获得通过。
其中中小股东的表决情况为：同意 226,500 股，占出席会议中小股东所持
股份的 99.9559%；反对100股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0441％；弃
权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
10、审议通过了《关于拟变更注册地址的议案》
表决情况：同意 512,381,271 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.99998％；反对 100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.00002％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
该议案获得通过。
其中中小股东的表决情况为：同意 226,500 股，占出席会议中小股东所持
股份的 99.9559%；反对100股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0441％；弃
权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
11、审议通过了《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》
表决情况：同意 512,381,271 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.99998％；反对 100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.00002 ％ ； 弃 权 0 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
0.00000％。该议案获得通过。
其中中小股东的表决情况为：同意 226,500 股，占出席会议中小股东所持
股份的 99.9559%；反对100股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0441％；弃
5
权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
12、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决情况：同意 512,381,271 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.99998％；反对 100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.00002 ％ ； 弃 权 0 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
0.00000％。该议案获得通过。
其中中小股东的表决情况为：同意 226,500 股，占出席会议中小股东所持
股份的 99.9559%；反对100股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0441％；弃
权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
议案 12 为特别决议议案获得经出席本次股东大会的股东所持表决权的三
分之二以上通过。其余议案获得出席股东大会的股东及股东代理人所持表决权
过半数通过。
三、律师见证情况
本次股东大会经北京市中伦律师事务所律师现场见证，并出具了见证意
见，该见证意见认为：公司 2019 年度股东大会的召集、召开和表决程序符合《证
券法》、《公司法》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法
有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
《北京市中伦律师事务所关于江苏雅百特科技股份有限公司2019年年度
股东大会的法律意见》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件
1、江苏雅百特科技股份有限公司2019年年度股东大会决议；
2、北京市中伦律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
江苏雅百特科技股份有限公司董事会
2020年5月26日
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