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公司公告

*ST雅博:第五届董事会第七次会议决议公告2020-10-31  

                        证券代码:002323       证券简称:*ST 雅博        公告编号:2020-058

                   山东雅博科技股份有限公司
              第五届董事会第七次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    山东雅博科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第七次会议

通知于2020年10月26日以电子邮件、传真及手机短信方式发出,并通过电话进行

确认,于2020年10月29日14:00在山东省枣庄市市中区东海路17号公司大厦26楼

董事会办公室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9名,实际出席9名,会

议由董事长唐继勇先生主持,本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的

有关规定,合法有效。与会董事就议案进行了审议、表决,形成如下决议。


    二、董事会会议审议情况

    (一)审议通过了《2020年第三季度报告正文及全文》;

    表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

    《2020年第三季度报告正文》同日登载于《中国证券报》、《证券时报》、

《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。《2020

年第三季度报告》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    (二)审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》;

    表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

    公司自设立以来,高度重视产品和技术的创新、研发及应用,本次投资设立

标的公司符合公司发展战略,进一步加强公司科技竞争力,提升公司技术力量。




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三、备查文件
1、山东雅博科技股份有限公司第五届董事会第七次会议决议。



特此公告。




                                   山东雅博科技股份有限公司董事会

                                                2020 年 10 月 31 日




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