证券代码：002323         证券简称：*ST 雅博        公告编号：2020-059



                   山东雅博科技股份有限公司
              第五届监事会第五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    山东雅博科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议

通知于2020年10月26日以电子邮件、传真及手机短信方式发出，并通过电话进行

确认，会议于2020年10月29日14:00在山东省枣庄市市中区东海路17号公司大厦

26楼监事会办公室以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事3名，实际出席3

名，会议由王朝嫔女士主持，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的

有关规定，合法有效。与会监事就议案进行了审议、表决，形成如下决议。



    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过了《2020年第三季度报告正文及全文》；

    经审核，我们认为：董事会编制和审核公司2020年第三季度报告正文及全文

的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完

整地反映了上市公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

    《2020年第三季度报告正文》同日登载于《中国证券报》、《证券时报》、

《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2020

年第三季度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。



    三、备查文件

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山东雅博科技股份有限公司第五届监事会第五次会议决议。



特此公告。

                                   山东雅博科技股份有限公司监事会

                                                2020 年 10 月 31 日




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