证券代码：002323       证券简称：*ST 雅博         公告编号：2021-006



                   山东雅博科技股份有限公司
               第五届董事会第九次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    山东雅博科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议

通知于2021年2月22日以电子邮件、传真及手机短信方式发出，并通过电话进行

确认，于2021年2月26日在公司董事会办公室以现场结合通讯方式召开。会议应

出席董事9名，实际出席9名，会议由董事长唐继勇先生主持，本次会议的召开符

合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。与会董事就议案进行了审

议、表决，形成如下决议。


    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于计提2020年度资产减值准备的议案》；

    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

    董事会意见：公司董事会认为本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》

和公司相关会计政策的规定，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。本次

计提资产减值准备能够充分、公允地反映2020年度公司的财务状况、资产价值及

经营成果。

    详情参见同日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证

券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于计提2020年度资产减

值准备的公告》（公告编号：2021-008）。

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    公司独立董事就此议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见同日披露

于巨潮资讯网上的相关公告。


    三、备查文件
    1、山东雅博科技股份有限公司第五届董事会第九次会议决议。

    2、独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见。



    特此公告。




                                       山东雅博科技股份有限公司董事会

                                                      2021 年 2 月 27 日




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