证券代码：002323           证券简称：*ST 雅博        公告编号：2021-028

                山东雅博科技股份有限公司管理人
         关于第五届董事会第十一次会议决议的公告

     管理人保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述
 或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    山东雅博科技股份有限公司（以下简称“公司”）告知管理人，公司第五届
董事会第十一次会议通知于2021年5月31日以电子邮件、传真及手机短信方式发
出，并通过电话进行确认，会议于2021年6月2日10:00在公司会议室以现场结合
通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席9名，会议由董事长唐继勇先生主
持，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。与
会董事就议案进行审议、表决，形成如下决议。


    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于对外借款的议案》；
    因公司目前处于司法重整期间，无法满足商业银行提供融资的条件，无法从
商业银行获得流动性支持。公司或下属子公司拟向非银行机构借款人民币 2000
万元，借款利率不超过 8%/年。上述资金用于继续经营中的采购原料、项目建设
等日常管理性、经营性支出，不得用于在重整期间个别清偿债务等与重整工作或
营业事务无关事项。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）审议通过了《关于召开2020年度股东大会的议案》；
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见同日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、
《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2020 年度股
东大会的通知》（公告编号：2021-029）。



                                    1
三、备查文件
《山东雅博科技股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议》


特此公告


                                   山东雅博科技股份有限公司管理人
                                                  2021 年 6 月 3 日




                              2