证券代码：002323         证券简称：*ST 雅博            公告编号：2021-065



                山东雅博科技股份有限公司管理人
                   关于重整进展暨风险提示公告
    管理人保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。



    山东省枣庄市中级人民法院（以下简称“枣庄中院”）已于 2021 年 4 月 25 日

裁定受理山东雅博科技股份有限公司（以下简称“雅博股份”或“公司”）破产重整

一案，后移交枣庄市市中区人民法院审理（以下简称“市中区法院”），市中区法

院于 2021 年 5 月 6 日指定山东雅博科技股份有限公司清算组担任管理人，具体

内容详见《关于法院裁定受理公司重整暨股票被继续实施退市风险警示的公告》

（公告编号：2021-012）和《关于法院指定管理人的公告》（公告编号：2021-022）。

进入重整程序后，管理人、公司依法履行职责，依法推进各项重整工作，现根据

《深圳证券交易所股票上市规则（2020 年修订）》（以下简称“《股票上市规则》”）

有关规定，就公司重整进展的有关事宜公告如下：

    一、重整进展情况

    （一）雅博股份破产重整案第一次债权人会议已于 2021 年 6 月 18 日 9 时

30 分采取网络方式召开，1061 家依法申报债权的债权人参加了会议。本次会议

主要议程包括管理人作重整期间阶段性工作报告、债权人会议核查债权表等，不

涉及表决性事项，会议情况详见管理人于 2021 年 6 月 19 日在巨潮资讯网上披露

的《关于第一次债权人会议召开情况的公告》（公告编号：2021-036）。

    （二）根据《中华人民共和国企业破产法》第四十五条、第五十六条的规定，

结合雅博股份的实际情况，市中区法院确定雅博股份债权申报截止日期为 2021


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年 6 月 15 日，债权人未在前述债权申报期限内申报债权的，可以在破产财产最

后分配前补充申报。截至 2021 年 9 月 8 日下午 4 时，共计 1,192 家债权人向管

理人申报债权，申报金额总计人民币 1,858,798,273.55 元。经审查，管理人已经

初步审查确定债权金额 527,876,292.54 元。

    （三）2021 年 8 月 19 日，管理人根据《中华人民共和国企业破产法》及相

关法律规定，启动雅博股份重整投资人的公开招募和遴选工作，并在“全国企业

破产重整案件信息网”（http://pccz.court.gov.cn）发布了重整投资人招募公告，具

体内容详见《关于公开招募和遴选重整投资人的公告》（公告编号：2021-056）。

在报名期内，山东泉兴科技有限公司（以下简称“泉兴科技”）按招募公告的规

定向管理人提交了意向重整投资人报名材料。针对报名材料，管理人进行了严格

审查，并要求泉兴科技已按照上述公告在 9 月 2 日缴纳了报名保证金。经管理

人确认，泉兴科技报名有效，现已作为意向重整投资人参与公司重整工作。截至

报名期届满，泉兴科技为唯一有效的意向重整投资人，管理人将根据招募公告的

规定，结合重整工作情况，通过商业谈判的方式确定重整投资人，并在协商一致

的基础上与重整投资人签订重整投资协议，具体内容详见《关于招募重整投资人

的进展公告》（公告编号：2021-063）。管理人后续将根据重整投资人招募进展

及时予以披露。

    二、风险提示

    （一）2021 年 4 月 25 日，枣庄中院裁定受理公司重整，因触及《股票上市

规则》第 14.4.1 条第（七）项的规定，公司股票于 2021 年 4 月 27 日起被实施退

市风险警示。如果公司顺利实施重整并执行完毕重整计划，将有利于优化公司资

产负债结构，提升公司的持续经营及盈利能力。若重整失败，公司将存在被宣告

破产的风险。如果公司被宣告破产，根据《股票上市规则》第 14.4.17 条第（六）

项的规定，公司股票将面临被终止上市的风险，详见公司于 2021 年 4 月 27 日在



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巨潮资讯网上披露的《关于法院裁定受理公司重整暨股票继续被实施退市风险警

示的公告》（公告编号：2021-012）。

    （二）因公司部分债务出现逾期，部分债权人申请冻结了公司的部分银行账

户。触及“公司主要银行账号被冻结”的情形，公司股票于 2019 年 7 月 10 日起被

实施其他风险警示，详见公司于 2019 年 7 月 10 日在巨潮资讯网上披露的《关于

公司主要银行账户被冻结事项触发了其他风险警示相应情形的公告》 公告编号：

2019-055）。

    （三）公司因最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润均为负值，且

最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性，触及《股票上市规则》

第 13.3 条第（六）项的规定，公司股票于 2021 年 4 月 30 日开市起被叠加实施

其他风险警示，详见公司于 2021 年 4 月 30 日在巨潮资讯网上披露的《关于叠加

实施其他风险警示的公告》（公告编号：2021-016）。

    （四）本次重整投资人招募仍具有不确定性，虽然在公司报名期招募到了意

向重整投资人，但仍存在因管理人与意向重整投资人未能就与重整投资相关事宜

达成一致意见等原因而重整投资人退出重整的可能，重整投资人最终以经债权人

会议表决通过及人民法院裁定批准的重整计划确定的为准。本次重整投资人招募

结果将可能对公司重整进展造成影响。

    管理人将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定认真履行披

露义务，及时披露公司重整进展。管理人发布的信息以指定信息披露媒体《证券

时报》中国证券报》上海证券报》证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

刊登的信息为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

    特此公告

                                          山东雅博科技股份有限公司管理人

                                                   2021 年 9 月 9 日



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