证券代码：002323           证券简称：*ST 雅博           公告编号：2021-099

                    山东雅博科技股份有限公司
              第五届董事会第十四次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    山东雅博科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会
议通知于2021年12月28日以电子邮件、传真及手机短信方式发出，并通过电话进
行确认，会议于2021年12月30日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应
出席董事9名，实际出席9名，会议由董事长唐继勇先生主持，本次会议的召开符
合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。与会董事就议案进行审议、
表决，形成如下决议。


    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于拟参与投资产业基金的议案》；
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    《关于拟参与投资产业基金的公告》同日登载于《中国证券报》、《证券时
报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    （二）审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会办理产业基金相关
事宜的议案》；
    相关合作协议尚未签署，公司提请股东大会授权公司董事会在金额范围内办
理包括但不限于协议签署等相关事项。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （三）审议通过了《关于新增2021年度日常关联交易的议案》；
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见。
    《关于新增 2021 年度日常关联交易的公告》同日登载于《中国证券报》、
《证券时报》、 上海证券报》、 证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    （四）审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


三、备查文件
1、《山东雅博科技股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议》。
2、独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关议案的事前认可意见；
3、独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。


特此公告。




                                     山东雅博科技股份有限公司董事会
                                                  2021 年 12 月 31 日