*ST雅博：关于召开2022年度第一次临时股东大会的通知2021-12-31
证券代码：002323 证券简称：*ST 雅博 公告编号：2021-103
山东雅博科技股份有限公司
关于公司召开 2022 年第一次临时股东大会的通知公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
山东雅博科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月30日召开的
第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的
议案》，现将有关事项公告如下：
会议召开时间：2022年1月17日（星期一）下午14：30
股权登记日：2022年1月11日（星期二）
会议方式：会议采用现场投票和网络投票相结合的方式
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：山东雅博科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会
2、召集人：山东雅博科技股份有限公司第五届董事会
3、会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所
股票上市规则》等相关法律法规、部门规章、规范性文件的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2022 年 1 月 17 日（星期一）下午 14：30
（2）网络投票时间：2022 年 1 月 17 日（星期一）
A、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 1 月
17 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00
B、通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2022 年 1 月 17 日上午 9:15
至下午 15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开及表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合
1
的方式。公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系
统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，股东可以
在网络投票时间内通过上述系统形式表决权。
根据《公司章程》等相关规定，股东大会股权登记日在册的所有股东，均有
权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票方
式中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2022 年 1 月 11 日
7、出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
截至 2022 年 1 月 11 日下午 15:00 收市后在中国证券登记结算有限公司深圳
分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3） 公司聘请的律师。
5、现场会议地点：山东省枣庄市市中区东海路 17 号山东雅博科技股份有限
公司 25 楼会议室
二、会议审议事项
1、关于拟参与投资产业基金的议案；
2、关于提请股东大会授权公司董事会办理产业基金相关事宜的议案；
以上议案已经公司第五届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司
刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn)上的有关公告。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表：
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
1.00 关于拟参与投资产业基金的议案 √
关于提请股东大会授权公司董事会办理产业基金相
2.00 √
关事宜的议案
2
四、会议登记方法
1、登记办法：
（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股证明等办理登记手续；
自然人委托他人出席的，受托出席者须持授权委托书、本人身份证、委托人身份
证复印件及委托人股东账户卡；
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法
定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定
代表人身份证明书和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份
证、营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面
委托书、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件和持股凭证；
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2022 年 1
月 14 日下午 16：00 点前送达或传真至公司），不接受电话登记。
（4）登记及信函邮寄地址：山东雅博科技股份有限公司董事会办公室（上
海市天山西路 789 号中山国际广场 A 栋 6 层，信函上请注明“股东大会”字样；
邮编：200335；传真号码：021-32579919。
（5）注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场
参会，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
2、登记时间：2022 年 1 月 14 日-2022 年 1 月 14 日（上午 9：00-11:30，下
午 13:30-16:00）
3、 登记地点：上海市天山西路 789 号中山国际广场 A 栋 6 层山东雅博科技
股份有限公司董事会办公室
4、联系方式
联系人：尤鸿志
联系电话：021-32579919
传真号码：021-32579919
电子邮箱：yhz62217220@163.com
5、其他事项：本次参会人员的食宿及交通费用自理。
五、参与网络投票的投票程序
本次股东大会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
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统（http://wltp.cninfo.com.cn ）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见
附件一。
六、备查文件
1、《山东雅博科技股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议》
特此公告
山东雅博科技股份有限公司
2021年12月31日
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附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：投票代码为“362323”
2、投票简称：雅博投票
3、填报表决意见或选举票数
本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2022年1月17日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30 和
13:00—15:00；
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年1月17日（现场股东大会召开当
日）上午9:15，结束时间为2022年1月17日（现场股东大会结束当日）下午15：
00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件2：
山东雅博科技股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（本单位）出席于2022年1月17
日在山东省枣庄市召开的山东雅博科技股份有限公司2022年第一次临时股东大
会，代表本人（本单位）签署此次会议相关文件，并按照下列指示行使表决权。
本人（本单位）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，
其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担。
表决意见
提案 该列打勾的栏
提案名称 同 反 弃
编码 目可以投票
意 对 权
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
1.00 关于拟参与投资产业基金的议案 √
关于提请股东大会授权公司董事会办理
2.00
产业基金相关事宜的议案
说明：
1、在非累积投票提案中，请在表决意见中“同意”、 “反对”、 “弃权”
选择您同意的一栏打“√”；累积投票提案填报投给候选人的选举票数。
2、同一议案中若出现两个“√”，视为无效投票，对某一议案不进行选择
视为弃权；
3、若委托人未对投票做明确指示，则视为代理人有权按自己的意思进行表
决。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股东账号：
委托人持股数量：
委托日期：
附注：
1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
2、单位委托须加盖单位公章； 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有
效。
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