山东雅博科技股份有限公司
独立董事 2021 年度述职报告（范晓亮）
各位股东及股东代表们：
作为山东雅博科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2021
年度任职期间，本人严格按照《公司法》、《证券法》《上市公司治理准则》、《关
于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、 关于加强社会公众股股东权益保
护的若干规定》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》、
《公司独立董事制度》的有关规定，诚信、勤勉、忠实地履行职责，认真审议董
事会各项议案，对重大事项发表独立意见，积极维护公司整体利益和全体股东尤
其是中小股东的合法权益。
现将 2021 年度本人履行独立董事职责的情况报告如下：
报告期内董事会会议 股东大会 2021 年
6 1
召开次数 任期内召开次数
亲自出 委托出 缺席 是否连续两次未
董事姓名 职务 列席股东大会次数
席次数 席次数 次数 亲自出席会议
范晓亮 独立董事 6 0 0 否 1
一、会议出席情况
本人对公司 2021 年度董事会会议和股东大会会议审议的议案均无异议，本
人认为公司董事、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其
他重大事项均履行了相关程序，合法有效。
二、2021 年度发表独立意见
序 发表
会议届次 发表时间 发表事项
号 意见
第五届董事会 1、《关于计提 2020 年度资产减值准备的议案》
1 2021.2.26 同意
第九次会议 的独立意见；
1、关于续聘会计师事务所及支付报酬的事前认
第五届董事会 可意见；
2 2021.4.29 同意
第十次会议 2、对公司接受控股股东及一致行动人、实际控
制人资金拆借的事前认可意见；
4、关于对外担保情况与关联方资金往来情况的
专项说明及独立意见；
5、《关于续聘会计师事务所及支付报酬》的独
立意见；
6、《关于 2020 年内部控制自我评价报告》的
独立意见；
7、《关于 2020 年度利润分配预案》的独立意
见；
8、《关于确认 2020 年度高管薪酬结果》的独
立意见；
9、《关于拟接受控股股东及一致行动人、实际
控制人资金拆借的关联交易》的独立意见；
10、《关于非标准无保留意见审计报告涉及事
项的议案》的独立意见；
11、《关于公司会计政策变更》的独立意见。
1、公司独立董事关于控股股东及其他关联方占
第五届董事会
3 2021.8.25 用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和 同意
第十二次会议
独立意见
1、关于新增 2021 年度日常关联交易的事前认
第五届董事会 可意见；
4 2021.12.30 同意
第十四次会议 2、关于新增 2021 年度日常关联交易的独立意
见。
三、任职董事会专门委员会工作情况
2021 年度本人在任职期间（1 月 1 日-12 月 12 日）同时担任公司第五届董
事会审计委员会委员。本人担任审计委员会委员期间，积极组织审计委员会工作，
根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会审计委员会年报工
作规程》及其他有关规定，认真履行职责。对季度财务报表、半年度财务报告、
内部审计报告等进行了审议。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、本人对所有提交董事会审议的议案和有关附件进行认真审核，特别关
注相关议案对社会公众股股东利益的影响，维护公司和中小股东的合法权益，
向有关人员询问，获取作出决策所需的资料，深入调查，进而独立、客观、审
慎地行使表决权。
2、本人主动加强与公司董事、监事、高级管理人员、会计师、内审部门
等相关人员和部门的沟通与联络，积极了解公司最新的运行状况，及时提出合
理化意见和建议，有效降低了公司的运行成本和风险。
3、本人主动学习并掌握中国证监会、山东省证监局以及深圳证券交易所
最新的法律法规及相关制度规定，积极参加公司、保荐机构组织的各项培训活
动，深化对各项规章制度及法人治理的认识和理解，不断提高对公司及社会公
众投资者权益的保护意识和履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供合理
的意见和建议。
4、持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所
股票上市规则》等法律、法规和公司有关规定，真实、及时、完整的完成信息
披露工作，确保投资者公平、及时地获得相关信息。
五、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
2022 年，本人将继续秉承谨慎、勤勉的原则，利用自己的专业知识和经
验， 为公司发展提供更多有建设性的建议，有效地履行独立董事的职责，更
好地维护中小投资者的合法权益。
独立董事：范晓亮
2022 年 3 月 5 日