证券代码：002323           证券简称：*ST 雅博         公告编号：2022-037



                山东雅博科技股份有限公司
            第六届董事会第二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    山东雅博科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议

通知于 2022 年 4 月 20 日以电子邮件、传真及手机短信方式发出，并通过电话进

行确认，会议于 2022 年 4 月 26 日以现场、通讯相结合的方式在山东省枣庄市东

海路 17 号公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议 9 名，公

司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长张宗辉先生主持，本次会议的

召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。与会董事就议案进行

了审议、表决，形成如下决议：

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《2022 年第一季度报告》；

    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    《2022 年第一季度报告》同日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海

证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件

    1、《山东雅博科技股份有限公司第六届董事会第二次会议决议》；

    特此公告。

                                         山东雅博科技股份有限公司董事会

                                                        2022 年 4 月 28 日




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