证券代码：002323             证券简称：雅博股份         公告编号：2022-053



                   山东雅博科技股份有限公司
               第六届董事会第三次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

       山东雅博科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议

通知于 2022 年 8 月 7 日以电子邮件、传真及手机短信方式发出，并通过电话进

行确认，会议于 2022 年 8 月 8 日以现场、通讯相结合的方式在公司会议室召开。

本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议 9 名，公司监事、高级管理人员列席了

会议。会议由董事长张宗辉先生主持，本次会议的召开符合《公司法》、《公司

章程》的有关规定，合法有效。与会董事就议案进行了审议、表决，形成如下决

议：

    二、董事会会议审议情况

       1、审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》；

       表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

       《关于对外投资设立全资子公司及累计对外投资的公告》同日登载于《中国

证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件

       1、《山东雅博科技股份有限公司第六届董事会第三次会议决议》；

       特此公告。

                                            山东雅博科技股份有限公司董事会

                                                          2022 年 8 月 10 日