证券代码：002323          证券简称：雅博股份           公告编号：2022-068



                   山东雅博科技股份有限公司
             2022 年第一次临时股东大会决议公告


   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


特别提示：
    1、本次山东雅博科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年第一次临
时股东大会无否决提案的情形。
    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。


    一、会议召开和出席情况
    1、会议召开时间：
    （1）现场会议召开时间：2022 年 12 月 16 日（星期五）下午 14：30
    （2）网络投票时间：2022 年 12 月 16 日（星期五）
    A、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 12 月
16 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00
    B、通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2022 年 12 月 16 日上午
9:15 至下午 15:00 期间的任意时间
    2、现场会议召开地点：上海市长宁区天山西路 789 号中山国际广场 A 座 6
楼山东雅博科技股份有限公司会议室
    3、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式
    4、会议召集人：公司董事会
    5、会议主持人：副董事长杨建东先生
    6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会
规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》
的规定。



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    二、会议出席情况
    1、股东出席的总体情况
    与会股东及股东授权代表共计 19 人，代表股份 606,002,549 股，占公司总
股本的 28.5735%，其中出席现场会议的股东及股东代表共计 5 人，代表股份
605,008,722 股，占公司总股本的 28.5266%；通过网络投票的股东共计 14 人，
代表股份 993,827 股，占公司总股本的 0.0469%。
    2、中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的中小股东 18 人，代表股份 160,622,969 股，占上市
公司总 股本 的 7.5735% 。其 中： 通过 现场 投票 的中 小股 东 4 人， 代表 股份
159,629,142 股，占上市公司总股本的 7.5266%。通过网络投票的中小股东 14
人，代表股份 993,827 股，占上市公司总股本的 0.0469%。
    3、公司部分董事、监事出席了本次会议，高级管理人员列席本次会议，聘
请律师见证了本次会议。


    三、议案审议情况
    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了
如下议案：
    1、审议通过了《关于对全资子公司向银行申请授信提供担保的议案》；
    表决情况：同意 605,874,826 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9789%；反对 127,723 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0211%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
    其中中小股东的表决情况为：同意 160,495,246 股，占出席本次股东大会中
小股东所持股份的 99.9205%；反对 127,723 股，占出席本次股东大会中小股东
所持股份的 0.0795%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持股份的 0%。
    2、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
    表决情况：同意 605,874,826 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9789%；反对 127,723 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0211%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
    其中中小股东的表决情况为：同意 160,495,246 股，占出席本次股东大会中



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小股东所持股份的 99.9205%；反对 127,723 股，占出席本次股东大会中小股东
所持股份的 0.0795%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持股份的 0%。


    四、律师见证情况
    本次股东大会经北京市金杜律师事务所律师现场见证，并出具了见证意见，
该见证意见认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》
等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股
东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合
法有效。
    《北京市金杜律师事务所关于山东雅博科技股份有限公司 2022 年第一次临
时股东大会的法律意见书》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。


    五、备查文件
    1、《山东雅博科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》；
    2、《北京市金杜律师事务所关于山东雅博科技股份有限公司 2022 年第一次
临时股东大会的法律意见书》。


    特此公告。




                                        山东雅博科技股份有限公司董事会

                                                        2022年12月17日




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