证券代码：002323          证券简称：雅博股份           公告编号：2023-003



                山东雅博科技股份有限公司
            第六届董事会第七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    山东雅博科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议

通知于 2023 年 1 月 17 日以电子邮件、传真及手机短信方式发出，并通过电话进

行确认，会议于 2023 年 1 月 18 日以现场、通讯相结合的方式在公司会议室召开。

本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议 9 名，公司监事、高级管理人员列席了

会议。会议由董事长张宗辉先生主持，本次会议的召开符合《公司法》、《公司

章程》的有关规定，合法有效。与会董事就议案进行了审议、表决，形成如下决

议。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于确认关联方及关联交易的公告》；

    表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    董事长张宗辉先生、副董事长杨建东先生、副董事长张娜女士回避表决。

    《关于确认关联方及关联交易的公告》同日登载于《中国证券报》、《证券

时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    2、审议通过了《关于召开 2023 年度第一次临时股东大会的议案》；

    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    《关于召开 2023 年度第一次临时股东大会的通知》同日登载于《中国证券

报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件

1、《山东雅博科技股份有限公司第六届董事会第七次会议决议》；

特此公告。



                                   山东雅博科技股份有限公司董事会

                                                 2023 年 1 月 20 日