山东雅博科技股份有限公司
独立董事 2022 年度述职报告（王淑政）
各位股东及股东代表们：
作为山东雅博科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2022
年度任职期间，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、
《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东
权益保护的若干规定》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章
程》、《公司独立董事制度》的有关规定，诚信、勤勉、忠实地履行职责，认真
审议董事会各项议案，对重大事项发表独立意见，积极维护公司整体利益和全体
股东尤其是中小股东的合法权益。
现将 2022 年度本人履行独立董事职责的情况报告如下：
报告期 内董 事会 会议 股东大会 2022 年
8 3
召开次数 任期内召开次数
亲自出 委托出 缺席 是否连续两次未
董事姓名 职务 列席股东大会次数
席次数 席次数 次数 亲自出席会议
王淑政 独立董事 8 0 0 否 3
一、会议出席情况
本人对公司 2022 年度董事会会议和股东大会会议审议的议案均无异议，本
人认为公司董事、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其
他重大事项均履行了相关程序，合法有效。
二、2022 年度发表独立意见
序 发表
会议届次 发表时间 发表事项
号 意见
1、关于新增 2021 年度日常关联交易的事前认可
意见；
第五届董事会第 2、关于对外担保情况与关联方资金往来情况的专
1 2022.3.5 同意
十五次会议 项说明及独立意见；
3、关于支付会计师事务所报酬的独立意见；
4、关于 2021 年内部控制自我评价报告的独立意
见；
5、关于 2021 年度利润分配的独立意见；
6、关于确认 2021 年度高管薪酬结果的独立意见；
7、关于补充确认 2021 年度日常关联交易及预计
2022 年度日常关联交易的独立意见；
8、关于申请撤销其他风险警示的独立意见；
9、关于董事会换届选举相关议案；
10、关于第六届董事会拟任董事薪酬的议案。
第六届董事会第
3 2022.3.25 1、关于公司聘任高级管理人员的相关议案。 同意
一次会议
第六届董事会第 1、关于对外担保情况与关联方资金往来情况的专
4 2022.8.25 同意
四次会议 项说明及独立意见。
1、关于放弃参股公司优先购买权暨与关联方形
成共同对外投资的关联交易的事前认可意见；
第六届董事会第 2、关于拟续聘会计师事务所的事前认可意见；
5 2022.11.29 同意
六次会议 3、关于放弃参股公司优先购买权暨与关联方形
成共同对外投资的关联交易的独立意见；
4、关于拟续聘会计师事务所的独立意见。
三、保护投资者权益方面所做的工作
1、本人对所有提交董事会审议的议案和有关附件进行认真审核，特别关
注相关议案对社会公众股股东利益的影响，维护公司和中小股东的合法权益，
向有关人员询问，获取作出决策所需的资料，深入调查，进而独立、客观、审
慎地行使表决权。
2、本人主动加强与公司董事、监事、高级管理人员、会计师、内审部门
等相关人员和部门的沟通与联络，积极了解公司最新的运行状况，及时提出合
理化意见和建议，有效降低了公司的运行成本和风险。
3、本人主动学习并掌握中国证监会、山东省证监局以及深圳证券交易所
最新的法律法规及相关制度规定，积极参加公司、保荐机构组织的各项培训活
动，深化对各项规章制度及法人治理的认识和理解，不断提高对公司及社会公
众投资者权益的保护意识和履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供合理
的意见和建议。
4、持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所
股票上市规则》等法律、法规和公司有关规定，真实、及时、完整的完成信息
披露工作，确保投资者公平、及时地获得相关信息。
四、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
2023年，希望公司经营更加稳健、运作更加规范，盈利能力不断增强，在董
事会的领导下，持续、稳定、健康的向前发展，用优秀的业绩回报广大投资者。
最后，对于公司董事会、高层管理人员等相关人员在本人履行职责的过程中
给予的积极配合和大力支持表示衷心的感谢！
独立董事：王淑政
2023 年 4 月 15 日