证券代码：002323             证券简称：雅博股份    公告编号：2023-019



                    山东雅博科技股份有限公司
                 第六届董事会第九次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    山东雅博科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议

通知于2023年4月21日以电子邮件、传真及手机短信方式发出，并通过电话进行

确认，会议于2023年4月24日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。

会议应出席董事9名，实际出席9名，会议由董事长张宗辉先生主持，本次会议的

召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。与会董事就议案进

行审议、表决，形成如下决议。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《2023年一季度报告》；

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

    具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年

一季度报告》。

    （二）审议通过了《关于<2022年度环境、社会及公司治理（ESG）报告>的

议案》；

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

    具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022年

度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。



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三、备查文件

1、《山东雅博科技股份有限公司第六届董事会第九次会议决议》。



特此公告。




                                   山东雅博科技股份有限公司董事会

                                          2023 年 4 月 25 日




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附件：
    孙克山先生：中国国籍，1969年9月生，无境外永久居留权，中国注册会计
师、注册税务师、注册资产评估师，本科学历。1993年8月至2001年11月，任职
于安徽省合肥市审计局及所属会计师事务所，相继担任审计助理、审计经理、审
计部主任职务；2001年12月至2004年2月，就职原国务院特大型企业监事会、中
央企业工作委员会47办，任专职技术监事，主要负责南车集团（现中车集团）、
东方电气等央企年度财务信息质量监督检查和评价工作；2004年3月至2011年10
月，任职于海川会计师事务所，担任副主任会计师职务；2011年11月至2015年4
月，任职于通力凯顿科技有限公司（拟IPO），担任财务总监及保密委员会职务；
2015年4月至今，任职于亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙），管理合
伙人，同时兼任天津分所负责人。孙克山先生已取得独立董事资格证书。
    截至本公告披露日，孙克山先生未持有公司股票；与公司控股股东、实际控
制人、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司
法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网
站失信被执行人目录查询，孙克山先生不是失信被执行人，符合《公司法》、《公
司章程》要求的任职资格规定，具备履行相应职责的能力和条件。




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