富安娜 FUANNA                                        深圳市富安娜家居用品股份有限公司



证券代码：002327              证券简称：富安娜              公告编号： 2018-055

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                第四届董事会第十一次会议决议公告
    本公司及董事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。


    深圳市富安娜家居用品股份有限公司董事会（以下简称“公司”）第四届董事会第
十一次会议通知于 2018 年 10 月 12 日以邮件方式送达。会议于 2018 年 10 月 18 日以
现场结合通讯的方式召开。现场会议召开地点为公司二楼总裁办会议室，全部 7 名董
事参加了本次会议。会议由公司董事长、总经理林国芳先生主持。会议的召集、召开
符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
    一、会议以赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司<2018 年第
三季度报告>的议案》
    《2018 年第三季度报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    二、经关联董事何雪晴女士回避表决，会议以赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，
审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的二期限制
性股票的议案》
    根据《第二期限制性股票激励计划（草案）》及相关规定，鉴于激励对象中徐万
同、周志云、杜娟、孟苏焘、邵锋、许蝶龙、李星星、李蔚、谢杰、王燕红、罗娟、
张静楠 12 人因个人原因已离职，失去本次限制性股票激励资格，对其持有的尚未解
锁的限制性股票（徐万同持有首次授予限制性股票 21,420 股，周志云持有首次授予
限制性股票 12,600 股，杜娟持有首次授予限制性股票 7,000 股，孟苏焘持有首次授予
限制性股票 91,000 股，邵锋持有首次授予限制性股票 13,300 股，许蝶龙持有首次授
予限制性股票 136,500 股，李星星持有首次授予限制性股票 10,500 股，李蔚持有首次
限制性股票 192,500 股,谢杰持有首次授予限制性股票 14,000 股，王燕红持有首次限制
性股票 21,000 股，罗娟持有首次限制性股票 21,140 股，张静楠持有首次限制性股票
28,630 股）合计 569,590 股进行回购注销的处理。根据 2016 年第一次临时股东大会
对董事会的相关授权，上述事项不需要再次提交股东大会审议。公司将按照限制性股
票激励计划的相关规定办理回购注销的相关事宜。本次回购注销价格与限制性股票首



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次授予价格一致，本次回购注销限制性股票价格为 4.7 元/股。
    七、会议以赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票， 审议通过了《关于回购注销已不
符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的三期限制性股票的议案》
    据《第三期限制性股票激励计划（草案）》及相关规定，鉴于授予激励对象中唐
志林、周志云、孟苏焘、李明、许蝶龙、涂丽平、李星星、张一博、许妙虹、潘虹、
马庐山、王燕红、罗娟、张静楠、陈昌、叱干白娟 16 人因个人原因已离职，失去本
次限制性股票激励资格，对其持有的尚未解锁的限制性股 574,500 股进行回购注销的
处理（其中，唐志林持有首次授予限制性股票 28,000 股，周志云持有首次授予限制性
股票 21,000 股，孟苏焘持有首次授予限制性股票 105,000 股，李明持有首次授予限制
性股票 70,000 股，许蝶龙持有首次授予限制性股票 84,000 股，涂丽平持有首次授予
限制性股票 21,000 股，李星星持有首次授予 14,000 股，张一博持有首次授予限制性
股票 25,200 股，许妙虹持有首次授予限制性股票 21,000 股，潘虹持有首次授予限制
性股票 24,500 股，马庐山持有首次授予限制性股票 25,000 股，王燕红持有首次持有
限制性股票 21,000 股，罗娟持有首次限制性股票 23,800 股，张静楠持有首次限制性
股票 21,000 股，陈昌持有预留授予限制性股票 25,000 股，叱干白娟持有预留授予限
制性股票 45,000 股）。公司将按照限制性股票激励计划的相关规定办理回购注销的
相关事宜。首次授予限制性股票回购注销价格为 4.59 元/股，预留授予限制性股票回
购注销价格为 5.01 元/股。
    上述事项需要提交股东大会审议。
    特此公告。


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                                                      董     事    会
                                                      2018年10月18日




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