富安娜 FUANNA                         深圳市富安娜家居用品股份有限公司公告（2018）


证券代码：002327            证券简称：富安娜                公告编号： 2018-080


                深圳市富安娜家居用品股份有限公司
                     关于修改公司章程的公告

    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

     修改说明：深圳市富安娜家居用品股份有限公司第四届董事会第十四次会议
审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，对《公司章程》部分条款进行了修
改。具体修改内容如下：
     公司章程
     修订前                              修订后
     第二十三条 公司在下列情况下，       第二十三条 公司在下列情况下，
可以依照法律、行政法规、部门规章 可以依照法律、行政法规、部门规章
和本章程的规定，收购本公司的股份： 和本章程的规定，收购本公司的股份：
     （一）减少公司注册资本；            （一）减少公司注册资本；
     （二）与持有本公司股票的其他        （二）与持有本公司股份的其他
公司合并；（三）将股份奖励给本公 公司合并；
司职工；                                  （三）将股份用于员工持股计划
     （四）股东因对股东大会作出的 或者股权激励；
公司合并、分立决议持异议，要求公         （四）股东因对股东大会作出的
司收购其股份的。 除上述情形外，公 公司合并、分立决议持异议，要求公
司不进行买卖本公司股份的活动。       司收购其股份的；
                                         （五）将股份用于转换上市公司
                                     发行的可转换为股票的公司债券；
                                         （六）上市公司为维护公司价值
                                     及股东权益所必需。
                                         除上述情形外，公司不进行买卖
                                     本公司股份的活动。
富安娜 FUANNA                        深圳市富安娜家居用品股份有限公司公告（2018）



     第二十四条 公司收购本公司股        第二十四条 公司购回股份，可以
份，可以选择下列方式之一进行：      下列方式之一进行：
     （一）证券交易所集中竞价交易       （一）证券交易所集中竞价交易
方式；                              方式；
     （二）要约方式；                   （二）要约方式；
     （三）中国证监会认可的其他方       （三）中国证监会认可的其他方
式。                                式。公司因本章程第二十三条第（三）
                                    项、第（五）项、第（六）项 规定的
                                    情形收购本公司股份的，应当通过公
                                    开的集中交易方式进行。
     第二十五条 公司因本章程第二        第二十五条 公司因本章程第二
十三条第（一）项至第（三）项的原 十三条第（一）项、第（二）项的原
因收购本公司股份的，应当经股东大 因收购本公司股份的，应当经股东大
会决议。公司依照第二十三条规定收 会决议。公司本章程第 二十三条第
购本公司股份后，属于第（一）项情 （三）项、第(五)项、第(六)项规定
形的，应当自收购之日起 10 日内注销； 的情形收购本公司股份的，经三分之
属于第（二）项、第（四）项情形的， 二以上董事出席的董事会会议决议。
应当在 6 个月内转让或者注销。公司 公司依照本章程第二十三条规定收购
依照第二十三条第（三）项规定收购 本公司股份后，属于第(一)项情形的，
的本公司股份，将不超过本公司已发 应当自收购之日起 10 日内注销；属于
行股份总额的 5%；用于收购的资金应 第（二）项、第（四）项情形的，应
当从公司的税后利润中支出；所收购 当在 6 个月内转让或者注销；属于第
的股份应当 1 年内转让给职工。       （三）项、第（五）项、第（六）项
                                    情形的，公司合计持有的本公司股份
                                    数不得超过本公司已发行股份总额的
                                    百分之十，并应当在三年内转让或者
                                    注销。公司收购本公司股份，应当依
                                    照《证券法》的规定履行信息披露义
                                    务。
富安娜 FUANNA                          深圳市富安娜家居用品股份有限公司公告（2018）



     第四十条 股东大会是公司的权         第四十条 股东大会是公司的权
力机构，依法行使下列职权：           力机构，依法行使下列职权：
     （一）决定公司的经营方针和投        （一）决定公司的经营方针和投
资计划；                             资计划；
     ……                                ……
     （十七）审议法律、行政法规、           （十七）决定公司因本章程第二
部门规章或本章程规定应当由股东大 十三条第（一）项、第（二）项情形
会决定 的其他事项。                  收购本公司股份的事项。
     上述股东大会的职权不得通过授        （十八）审议法律、行政法规、
权的形式由董事会或其他机构和个人 部门规章或本章程规定应当由股东大
代为行使。                           会决定 的其他事项。
                                         上述股东大会的职权不得通过授
                                     权的形式由董事会或其他机构和个人
                                     代为行使。
     第一百零七条 董事会行使下列         第一百零七条 董事会行使下列
职权：                               职权：
      （一）召集股东大会，并向股东          （一）召集股东大会，并向股东
大会报告工作；                       大会报告工作；
     ……                                   ……
     （十六）法律、行政法规、部门           （十六）对公司因本章程第二十
规章或本章程授予的其他职权。         三条第（三）项、第（五）项、 第（六）
     超过股东大会授权范围的事项， 项规定的情形收购本公司股份作出决
董事会应当提交股东大会审议。         议；
                                         （十七）法律、行政法规、部门
                                     规章、规范性文件或本章程授予的其
                                     他职权。
     第一百一十八条 董事会会议应         第一百一十八条除本章程另有规
有过半数的董事出席方可举行。董事 定外，董事会会议应有过半数的董事
会作出决议，必须经全体董事的过半 出席方可举行。董事会作出决议，必
富安娜 FUANNA                              深圳市富安娜家居用品股份有限公司公告（2018）



数通过。董事会决议的表决，实行一 须经全体董事的过半数通过。董事会
人一票。                                 决议的表决，实行一人一票。
     第二百一十六条 本章程所称“以            第二百一十六条 本章程所称“以
上”、“以内”、“以下”，都含本数；“不 上”、“以内”、“以下”、“不超过”，
满”、“以外”、“低于”、“多于”不含本 都含本数；“不满”、“以外”、“低于”、
数。                                     “多于”、“超过”不含本数。
     第二百一十七条 本章程将在发              第二百一十七条 本章程自公司
行人收到本次发行所募集资金之日生 股东大会审议通过后生效，修改时亦
效。                                     同。
     除上述修订外，《公司章程》其他条款不变，尚需提交公司 2019 年第一次
临时股东大会审议通过。
       详见 2018 年 12 月 20 日公司刊载在《中国证券报》、《证券时报》、和巨
潮资讯网上的《关于修改公司章程的公告》，新修订的《公司章程》（2018 年
12 月）全文同时刊载在巨潮资讯网上。


                                            深圳市富安娜家居用品股份有限公司
                                                  2018 年 12 月 19 日