富安娜：2018年度独立董事述职报告（张燃）2019-04-10
深圳市富安娜家居用品股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
(张 燃)
各位股东及代表：
本人作为深圳市富安娜家居用品股份有限公司的独立董事，在任职期间严格按
照《证券法》、《公司法》、《上市公司治理规则》、《关于在上市公司建立独立
董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等
相关法律法规以及《公司章程》和《公司独立董事工作制度》等有关制度的要求，
在2018年工作中，诚信、勤勉、忠实地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认
真审议各项议案并对公司相关事项发表独立意见，并深入公司现场调查，切实维护
了公司利益和股东的合法权益，较好的发挥了独立董事的职能作用。
现将本人2018年度的履职情况向各位股东汇报如下：
一、2018年出席董事会及股东大会的情况
2018年度，本人本着勤勉务实和诚信负责的原则，就提交董事会的议案均事先
进行了认真的审核，并以严谨的态度行使表决权，对董事会审议的议案均投了赞成
票，没有反对、弃权的情况。本人出席会议情况如下：
应出席 出席董事会会议情况
董事会 现场出席 以通讯方式参 缺席次 是否连续两次未亲
委托出席次数
会议 次数 加次数 数 自出席会议
11 6 5 0 0 否
1、2018年度，本人对历次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票；
2、2018年度，公司共召开2次股东大会，为2017年年度股东大会及2018年第一
1
次临时股东大会，本人作为独立董事参加了上述股东大会。
二、发表独立董事意见情况
报告期内，我们按照《独立董事工作细则》的要求，在了解情况、查阅相关文
件后，发表了独立意见，情况如下：
序号 发表意见时间 发表独立意见项目 意见类型
1、关于对限制性股票激励计划预留股票授予第三个解锁期解
1 2018年1月29日 锁条件成就的独立意见 同意
2、关于回购注销部分限制性股票的独立意见
2 2018年4月3日 1、关于回购注销部分限制性股票的独立意见 同意
1、关于 2017 年度募集资金存放与使用的独立意见
2、关于公司 2017 年度关联交易的独立意见
3、关于公司 2018 年度日常关联交易预计情况的独立意见
4、关于 2017 年度内部控制自我评价报告的独立意见
5、关于公司《内部控制规则自查表报告（2017 年度）》的独
立意见
3 2018年4月20日 6、关于续聘公司 2018 年度财务审计机的独立意见 同意
7、关于公司 2017 年度利润分配的预案的议案的独立意见
8、关于公司与关联方资金往来、公司累计和当期对外担保情
况的独立意见
9、关于使用闲置自有资金购买理财产品的独立意见
10、《关于<公司未来三年（2018-2020）股东分红回报规划>
议案》的独立意见
1、关于限制性股票激励计划解锁期解锁条件成就的的独立意
见
4 2018年5月18日 同意
2、关于回购注销部分限制性股票的独立意见
3、对外担保的独立意见
1、关于公司聘请董事会秘书、副总经理的独立意见
5 2018年6月15日 同意
2、关于聘请财务总监、副总经理的独立意见
1、关于限制性股票激励计划首次授予部分第四个解锁期解锁
6 2018年7月12日 条件成就的独立意见 同意
2、关于第二期限制性股票激励计划首次授予部分第二个解锁
2
期解锁条件成就的议案
3、关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解
锁的一期限制性股票的独立意见
4、关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解
锁的二期限制性股票的独立意见
5、关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解
锁的三期限制性股票的独立意见
1、关于公司 2018 年上半年度募集资金存放与使用情况的独立
意见
7 2018年8月16日 同意
2、关于公司 2018 年上半年度关联方资金往来情况和对外担保
情况的独立意见
8 2018年10月20日 1、关于回购注销部分限制性股票的独立意见 同意
1、关于第二期限制性股票激励计划预留授予部分第一个解锁
期解锁条件成就的议案
2、关于《第四期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的
9 2018年11月1日 同意
独立意见
3、关于《第四期限制性股票激励计划实施考核管理办法》科
学性和合理性的独立意见
1、向激励对象首次授予第四期限制性股票等相关事项的独立
10 2018年11月29日 同意
意见
1、对外担保的独立意见
11 2018年12月20日 同意
2、关于回购公司部分社会公众股份的预案的独立意见
三、对公司进行现场调查的情况
2018年度，本人通过现场调研、电话、邮件等方式与公司董事、高级管理人员
及相关工作人员保持着密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，通
过浏览公司的公告和媒体信息，及时了解公司的动态，主动了解公司生产
经营情况、内部控制制度建立及执行情况、董事会决议和股东大会决议的执行
情况、财务运行情况等情况
四、保护投资者权益方面所作的工作
1、公司信息披露情况
3
2018年度，本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照信息披露工
作的相关法律法规以及公司《信息披露管理制度》的相关规定，保证公司信息披露
的真实、准确、完整、及时。
2、公司治理与经营管理
2018年度，本人深入了解公司的生产经营管理情况、董事会决议执行情况、财
务管理、关联交易、业务发展和投资项目的进度等相关事项，查阅有关资料，及时
与相关人员沟通，关注公司的治理和经营情况。
3、2018年年度报告的履职情况
2018年度，本人根据证监会和公司《独立董事工作制度》的相关规定，认真听
取管理层对今年行业发展趋势、经营状况等方面的汇报，按照相关要求与年审会计
师进行了充分、有效的沟通，充分发挥了独立董事在年度报告编制过程中的监督作
用。
4、培训与学习情况
本人作为公司第四届董事会独立董事，及时认真的学习中国证监会、深圳证监
局及深圳证券交易所最新的有关法律法规和各项规章制度，进一步加深了对公司法
人治理结构和保护社会公众投资者的合法权益的理解和认识，切实加强了对公司的
监督能力和对投资者的保护能力。
五、任职董事会各专门委员会的工作情况
本人作为董事会提名委员会主任委员，审计委员会委员，在报告期内严格履行
《董事会提名委员会工作条例》和《董事会审计委员会工作条例》规定的职责，积
极开展工作。提名委员会在报告期内对公司提名的高级管理人员任职资格、执业修
养与能力等多方面进行了认真的核查，并提交董事会审议，为公司筛选优秀人才做
4
出了贡献。董事会审计委员会严格履行《董事会审计委员会工作条例》及《审计委
员会年报工作规程》规定的职责，审议了公司定期报告、内审部门提交的内部审计
报告、年度审计计划及总结等事项，详细了解公司财务状况和经营情况，严格审查
公司内部控制制度的建设及执行情况，对公司财务状况和经营情况实施了有效的指
导和监督。在2018年度审计工作过程中，审计委员会在审计机构进场前与审计机构
协商确定年度财务报告审计工作的时间安排和重点审计范围；督促会计师事务所的
审计工作进展，保持与年审注册会计师的沟通，就审计过程中发现的问题及时交换
意见，确保审计工作按时保质完成。同时，审阅了审计机构出具的审计报告，并对
审计机构2018年度审计工作进行了评价和总结。
六、公司存在的问题及建议
公司应不断完善法人治理结构和内部控制体系，加强人力资源建设，并利用现
有优势不断提高技术研发和创新能力，提高综合竞争力。
七、培训和学习情况
本年度，本人认真学习了中国证监会、深圳证监局以及深交所的有关法律法规
及相关文件，提高履职能力，切实加强对公司投资者利益的保护能力，形成自觉保
护社会公众股东权益的思想意识。
八、其他工作
1、无提议召开董事会的情况。
2、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况等。
3、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况。
以上是独立董事张燃在2018年度履行职责情况汇报。2019年我将继续本着诚信
与勤勉的原则，抽出更多时间了解公司业务，学习法律法规以及有关对上市公司加
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强监管的文件，继续本着诚信和勤勉的精神，按照法律法规、《公司章程》的规定
和要求，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，坚决维护全体股东特别是中
小股东的合法权益不受侵害。
独立董事：张燃
2019年04月9日
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2018年度独立董事述职报告签字页
独立董事：__________
2019年04月9日
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