深圳市富安娜家居用品股份有限公司

                     2018年度独立董事述职报告

                               （张龙平）
各位股东及代表：

     本人作为深圳市富安娜家居用品股份有限公司的独立董事，在任职期间严格按

照《证券法》、《公司法》、《上市公司治理规则》、《关于在上市公司建立独立

董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等

相关法律法规以及《公司章程》和《公司独立董事工作制度》等有关制度的要求，

在2018年工作中，诚信、勤勉、忠实地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认

真审议各项议案并对公司相关事项发表独立意见，并深入公司现场调查，切实维护

了公司利益和股东的合法权益，较好的发挥了独立董事的职能作用。

     现将本人2018年度的履职情况向各位股东汇报如下：

     一、2018年出席董事会及股东大会的情况

    2018年度，本人参加了公司历次召开的董事会，积极列席公司股东大会。公司

在2018年度召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大

事项均履行了相关程序，合法有效，故2018年度本人未对公司董事会议案及公司其

它事项提出异议。2018年本人出席董事会会议的情况如下：

 应出席                              出席董事会会议情况
 董事会   现场出席    以通讯方式参                    缺席次   是否连续两次未亲
                                       委托出席次数
  会议      次数         加次数                           数   自出席会议

   11        7             4                0             0           否

    1、2018年度，本人对历次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票；



                                        1
       2、2018年度，公司共召开2次股东大会，为2017年年度股东大会及2018年第一

 次临时股东大会，本人作为独立董事参加了上述股东大会。

       二、发表独立董事意见情况

       2018年度，本人本着勤勉务实和诚信负责的原则，就提交董事会的议案均事先

 进行了认真的审核，并以严谨的态度行使表决权，对董事会审议的议案均投了赞成

 票，没有反对、弃权的情况。本人出席会议情况如下：
序号     发表意见时间                           发表独立意见项目                  意见类型
                         1、关于对限制性股票激励计划预留股票授予第三个解锁期解
 1       2018年1月29日   锁条件成就的独立意见                                      同意
                         2、关于回购注销部分限制性股票的独立意见
 2       2018年4月3日    1、关于回购注销部分限制性股票的独立意见                   同意
                         1、关于 2017 年度募集资金存放与使用的独立意见
                         2、关于公司 2017 年度关联交易的独立意见
                         3、关于公司 2018 年度日常关联交易预计情况的独立意见
                         4、关于 2017 年度内部控制自我评价报告的独立意见
                         5、关于公司《内部控制规则自查表报告（2017 年度）》的独
                         立意见
 3       2018年4月20日   6、关于续聘公司 2018 年度财务审计机的独立意见             同意
                         7、关于公司 2017 年度利润分配的预案的议案的独立意见
                         8、关于公司与关联方资金往来、公司累计和当期对外担保情
                         况的独立意见
                         9、关于使用闲置自有资金购买理财产品的独立意见
                         10、《关于<公司未来三年（2018-2020）股东分红回报规划>
                         议案》的独立意见
                         1、关于限制性股票激励计划解锁期解锁条件成就的的独立意
                         见
 4       2018年5月18日                                                             同意
                         2、关于回购注销部分限制性股票的独立意见
                         3、对外担保的独立意见
                         1、关于公司聘请董事会秘书、副总经理的独立意见
 5       2018年6月15日                                                             同意
                         2、关于聘请财务总监、副总经理的独立意见



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                       1、关于限制性股票激励计划首次授予部分第四个解锁期解锁
                       条件成就的独立意见
                        2、关于第二期限制性股票激励计划首次授予部分第二个解锁
                       期解锁条件成就的议案
                       3、关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解
6      2018年7月12日                                                             同意
                       锁的一期限制性股票的独立意见
                       4、关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解
                       锁的二期限制性股票的独立意见
                       5、关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解
                       锁的三期限制性股票的独立意见
                       1、关于公司 2018 年上半年度募集资金存放与使用情况的独立
                       意见
7      2018年8月16日                                                             同意
                       2、关于公司 2018 年上半年度关联方资金往来情况和对外担保
                       情况的独立意见
8     2018年10月20日   1、关于回购注销部分限制性股票的独立意见                   同意
                       1、关于第二期限制性股票激励计划预留授予部分第一个解锁
                       期解锁条件成就的议案
                       2、关于《第四期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的
9      2018年11月1日                                                             同意
                       独立意见
                       3、关于《第四期限制性股票激励计划实施考核管理办法》科
                       学性和合理性的独立意见
                       1、向激励对象首次授予第四期限制性股票等相关事项的独立
10    2018年11月29日                                                             同意
                       意见
                       1、对外担保的独立意见
11    2018年12月20日                                                             同意
                       2、关于回购公司部分社会公众股份的预案的独立意见

     三、对公司进行现场调查的情况

     2018年度，本人对公司进行了多次现场考察，重点了解公司发展的现状、内部

控制、生产经营和财务状况，并对董事会决议执行情况进行检查，详实地听取了相

关人员的汇报；认真审阅公司的定期报告并提出合理意见和建议；通过电话、邮件、

传真等多种方式与公司其他董事、监事、高管人员及其他重要岗位工作人员保持密

切的沟通和联系，共同分析公司所面临的经济形势、行业发展趋势等信息，并积极

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献计献策；时刻关注外部行业环境及市场变化对公司可能产生的影响，关注媒体对

公司的相关报道，及时掌握公司运行状态，忠实履行了独立董事应尽的职责。

   四、保护投资者权益方面所作的工作

    1、报告期内，本人忠实履行独立董事的职责，对董事会审议的各项议案均进行

了认真的审核，提出合理建议，独立、客观、审慎地行使表决权。

    2、本人通过现场参观、实地考察、参加会议等方式了解公司日常经营情况，积

极与经营层沟通，对公司定期报告、关联交易等重大事项认真审核，并利用专业知

识和经验独立判断，发表独立意见，客观、公正行使表决权，促进公司稳定发展。

    3、持续关注信息披露工作，董事会前认真审议会议资料，会后仔细查阅披露信

息，监督和核查公司信息披露的真实性、准确性、及时性和完整性。

    4、对生产经营、财务管理和内部控制等制度建设，以及对董事会决议的执行、

募集资金使用、定期报告、投资项目、关联往来等事项进行监督和核查，特别关注

相关议案对全体股东利益的影响，报告期，本人还主动认真学习相关法律法规，加

深对上市公司相关法律法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，维护公司及

中小投资者利益。切实维护了公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。

    五、任职董事会各专门委员会的工作情况

    本人作为董事会审计委员会主任委员，薪酬与考核委员会委员，在2018年任职

时间内，本人对公司董事、高级管理人员的薪酬政策与方案进行了认真审核；同时

结合企业实际情况和未来发展战略，慎重考察和研究了董事、高级管理人员的选择

标准和程序。

    六、公司存在的问题及建议

    公司应不断完善法人治理结构和内部控制体系，加强人力资源建设，并利用现



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有优势不断提高技术研发和创新能力，提高综合竞争力。

    七、培训和学习情况

    本年度，本人认真学习了中国证监会、深圳证监局以及深交所的有关法律法规

及相关文件，提高履职能力，切实加强对公司投资者利益的保护能力，形成自觉保

护社会公众股东权益的思想意识。

    八、其他工作

    1、无提议召开董事会的情况。

    2、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况等。

    3、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况。

    以上是独立董事张龙平在2018年度履行职责情况汇报。2019年我将继续本着诚

信与勤勉的原则，抽出更多时间了解公司业务，学习法律法规以及有关对上市公司

加强监管的文件，继续本着诚信和勤勉的精神，按照法律法规、《公司章程》的规

定和要求，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，坚决维护全体股东特别是

中小股东的合法权益不受侵害。




                                                        独立董事：张龙平

                                                            2019年4月9日




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2018年度独立董事述职报告签字页




                                     独立董事：__________


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