深圳市富安娜家居用品股份有限公司

                     2018年度独立董事述职报告

                                  （孔 英）
各位股东及代表：

     本人作为深圳市富安娜家居用品股份有限公司的独立董事，按照《公司法》、

《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事工

作细则》及有关法律、法规的规定，2018年忠实的履行了独立董事的职责，谨慎、

认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，出席了公司2018年的相关会议，对董事会的

相关议案发表了独立意见。根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益

保护的若干规定》和深圳证券交易所下发的《深圳证券交易所中小板块上市公司董

事行为指引》的有关要求，现将2018年一年的工作情况向各位股东进行汇报。

    一、2018年出席董事会及股东大会的情况

    2018年度，本人参加了公司历次召开的董事会，积极列席公司股东大会。公司

在2018年度召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大

事项均履行了相关程序，合法有效，故2018年度本人未对公司董事会议案及公司其

它事项提出异议。2018年本人出席董事会会议的情况如下：

 应出席                              出席董事会会议情况
 董事会   现场出席    以通讯方式参                    缺席次   是否连续两次未亲
                                       委托出席次数
  会议      次数         加次数                           数   自出席会议

   11        8             3                0             0           否

    1、2018年度，本人对历次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票；

    2、2018年度，公司共召开2次股东大会，为2017年年度股东大会及2018年第一



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     次临时股东大会，本人作为独立董事参加了上述股东大会。

         二、发表独立董事意见情况

         报告期内，本人根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深

     圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，就相关事项发表的

     独立意见如下：
序号     发表意见时间                       发表独立意见项目                    意见类型
                            1、关于对限制性股票激励计划预留股票授予第三个解
 1     2018 年 1 月 29 日   锁期解锁条件成就的独立意见                           同意
                            2、关于回购注销部分限制性股票的独立意见
 2     2018 年 4 月 3 日    1、关于回购注销部分限制性股票的独立意见              同意

                            1、关于2017年度募集资金存放与使用的独立意见
                            2、关于公司2017年度关联交易的独立意见
                            3、关于公司2018年度日常关联交易预计情况的独立意
                            见
                            4、关于2017年度内部控制自我评价报告的独立意见
                            5、关于公司《内部控制规则自查表报告（2017年度）》
                            的独立意见
 3     2018 年 4 月 20 日   6、关于续聘公司2018年度财务审计机的独立意见
                            7、关于公司2017年度利润分配的预案的议案的独立意
                            见
                            8、关于公司与关联方资金往来、公司累计和当期对外
                            担保情况的独立意见
                            9、关于使用闲置自有资金购买理财产品的独立意见
                            10、《关于<公司未来三年（2018-2020）股东分红回
                            报规划>议案》的独立意见
                            1、关于限制性股票激励计划解锁期解锁条件成就的的
                            独立意见
 4     2018 年 5 月 18 日                                                        同意
                            2、关于回购注销部分限制性股票的独立意见
                            3、对外担保的独立意见
                            1、关于公司聘请董事会秘书、副总经理的独立意见
 5     2018 年 6 月 15 日                                                        同意
                            2、关于聘请财务总监、副总经理的独立意见

                                            2
                             1、关于限制性股票激励计划首次授予部分第四个解锁
                             期解锁条件成就的独立意见
                              2、关于第二期限制性股票激励计划首次授予部分第
                             二个解锁期解锁条件成就的议案
                             3、关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但
6      2018 年 7 月 12 日                                                      同意
                             尚未解锁的一期限制性股票的独立意见
                             4、关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但
                             尚未解锁的二期限制性股票的独立意见
                             5、关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但
                             尚未解锁的三期限制性股票的独立意见
                             1、关于公司2018年上半年度募集资金存放与使用情况
                             的独立意见
7      2018 年 8 月 16 日
                             2、关于公司2018年上半年度关联方资金往来情况和对
                             外担保情况的独立意见
8      2018 年 10 月 20 日   1、关于回购注销部分限制性股票的独立意见           同意

                             1、关于第二期限制性股票激励计划预留授予部分第一
                             个解锁期解锁条件成就的议案
                             2、关于《第四期限制性股票激励计划（草案）》及其
9      2018 年 11 月 1 日                                                      同意
                             摘要的独立意见
                             3、关于《第四期限制性股票激励计划实施考核管理办
                             法》科学性和合理性的独立意见
                             1、向激励对象首次授予第四期限制性股票等相关事项
10     2018 年 11 月 29 日                                                     同意
                             的独立意见
                             1、对外担保的独立意见
11     2018 年 12 月 20 日                                                     同意
                             2、关于回购公司部分社会公众股份的预案的独立意见

         三、对公司进行现场调查的情况

         2018年度，本人通过现场调研、电话、邮件等方式与公司董事、高级管理人员

     及相关工作人员保持着密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，通

     过浏览公司的公告和媒体信息，及时了解公司的动态，主动了解公司生产经营情况、

     内部控制制度建立及执行情况、董事会决议和股东大会决议的执行情况、财务运行

     情况等情况。

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       四、保护投资者权益方面所作的工作

       1、公司信息披露情况

       2018年度，本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照信息披露工

作的相关法律法规以及公司《信息披露管理制度》的相关规定，保证公司信息披露

的真实、准确、完整、及时。

       2、公司治理与经营管理

       2018年度，本人深入了解公司的生产经营管理情况、董事会决议执行情况、财

务管理、关联交易、业务发展和投资项目的进度等相关事项，查阅有关资料，及时

与相关人员沟通，关注公司的治理和经营情况。

       3、2018年年度报告的履职情况

       2018年度，本人根据证监会和公司《独立董事工作制度》的相关规定，认真听

取管理层对今年行业发展趋势、经营状况等方面的汇报，按照相关要求与年审会计

师进行了充分、有效的沟通，充分发挥了独立董事在年度报告编制过程中的监督作

用。

       4、培训与学习情况

       本人作为公司第四届届董事会独立董事，及时认真的学习中国证监会、证监局

及深圳证券交易所最新的有关法律法规和各项规章制度，进一步加深了对公司法人

治理结构和保护社会公众投资者的合法权益的理解和认识，切实加强了对公司的监

督能力和对投资者的保护能力。

       五、任职董事会各专门委员会的工作情况

       本人作为董事会薪酬与考核委员会主任委员，战略委员会委员，在2018年任职

时间内，本人严格按照相关规定召集和主持会议，对公司董事、高级管理人员的薪



                                      4
酬政策与方案进行了认真审核；同时结合企业实际情况和未来发展战略，对公司长

期发展战略规划、对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营

项目等进行研究并提出建议。

    六、公司存在的问题及建议

    公司应不断完善法人治理结构和内部控制体系，加强人力资源建设，并利用现

有优势不断提高技术研发和创新能力，提高综合竞争力。

    七、培训和学习情况

    本年度，本人认真学习了中国证监会、深圳证监局以及深交所的有关法律法规

及相关文件，提高履职能力，切实加强对公司投资者利益的保护能力，形成自觉保

护社会公众股东权益的思想意识。

    八、其他工作

    1、无提议召开董事会的情况。

    2、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况等。

    3、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况。

    以上是独立董事孔英在2018年度履行职责情况汇报。2019年我将继续本着诚信

与勤勉的原则，抽出更多时间了解公司业务，学习法律法规以及有关对上市公司加

强监管的文件，继续本着诚信和勤勉的精神，按照法律法规、《公司章程》的规定

和要求，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，坚决维护全体股东特别是中

小股东的合法权益不受侵害。




                                                        独立董事：孔   英


                                                           2019年04月9日

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2018年度独立董事述职报告签字页




                                     独立董事：__________


                                          2019年04月09日




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