富安娜：第四届董事会第四十二次会议决议公告（2021-041）2021-07-21
富安娜 FUANNA 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 (2021)
证券代码：002327 证券简称：富安娜 公告编号：2021-041
深圳市富安娜家居用品股份有限公司
第四届董事会第四十二次会议决议
本公司及董事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。
深圳市富安娜家居用品股份有限公司董事会（以下简称“公司”）第四届董事会
第四十二次会议通知于 2021 年 7 月 13 日以邮件方式送达。会议于 2021 年 7 月 19 日
以现场结合通讯的方式召开。现场会议召开地点为公司二楼总裁办会议室，全部 7 名
董事参加了本次会议，其中董事陈国红、何雪晴、独立董事张龙平先生、张燃先生、
孔英先生及郑贤玲女士以通讯方式出席了本次会议。会议由林国芳先生主持。会议的
召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
一、会议以赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于向激励对象授予
第五期限制性股票激励计划预留股份的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘1-3 号》、
《深圳市富安娜家居用品股份有限公司第五期限制性股票激励计划（草案）》的有关
规定以及股东大会的授权，董事会认为公司股权激励计划规定的预留限制性股票的授
予条件已经成熟，同意确定以2021年7月19日为授予日，授予王帅等50人240万股预留
限制性股票,授予价格为3.94元/股。
《关于向激励对象授予第五期限制性股票激励计划预留股份的公告》、独立董事的
独立意见以及监事会的审核意见等具体内容详见披露于《上海证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
二、会议以赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票， 审议通过了《关于回购注销已不
符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的四期限制性股票的议案》
鉴于授予激励对象中李飞、傅发鸿、李娜、陈分立 4 人因个人原因已离职，失去
本次限制性股票激励资格，对其持有的尚未解锁的限制性股票（其中，李飞持有四期
首次授予限制性股票 9,840 股，傅发鸿持有四期首次授予限制性股票 11,800 股，李娜
持有四期首次授予限制性股票 11,040 股，陈分立持有四期首次授予限制性股票 50,600
股）83,280 股进行回购注销的处理。公司将按照限制性股票激励计划的相关规定办理
回购注销的相关事宜。四期首次授予限制性股票回购注销价格为 3.7 元/股。
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该事项尚须提交公司股东大会审议。
三、会议以赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票， 审议通过了《关于使用闲置自有
资金购买理财产品的议案》
鉴于中国银行股份有限公司（以下简称“中国银行”）是中国持续经营时间最久，
全球化和综合化程度最高的银行，其代理销售的理财产品管理人中银理财有限责任公
司（以下简称“中银理财”）具备专业投资团队，全方位及全流程的风控体系，使其
具有风险甄别及价值发现的管理优势。中银理财针对信用较好的 AAA 评级的央企子公
司开发的理财产品具有回报率较好，产品标的唯一、穿透的特点，在不影响公司日常
经营运作和研发、生产、建设资金需求的情况下，为提高自有闲置资金的使用效率和
收益，深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）近日拟增加中国银
行代理销售的三年期的 R2（可称呼为“中低风险”）级别理财产品品种,投资该理财产
品的金额为人民币 2 亿元，并授权公司管理层具体实施相关事宜，授权有效期为公司
股东大会决议通过之日起三年以内有效。该事项尚须提交公司股东大会审议。
《关于使用自有闲置资金购买理财事项的公告》具体内容详见《上海证券报》和
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、会议以赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票， 审议通过了《关于召开 2021 年第
二次临时股东大会的议案》
根据《公司章程》等有关规定，对于上述需要股东大会审议的相关事项，提交股
东大会审议，公司定于 2021 年 8 月 13 日（星期五）14：30 在公司会议室召开 2021 年
第二次临时股东大会。
《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》内容详见《上海证券报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
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董事会
2021 年 7 月 21 日
富安娜 FUANNA 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 (2021)
