富安娜 FUANNA 深圳市富安娜家居用品股份有限公司公告（2021）
证券代码：002327 证券简称：富安娜 公告编号：2021-064
深圳市富安娜家居用品股份有限公司
2021年第三次临时股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
1、本次会议无否决或修改提案的情况；
2、本次会议无新提案提交表决；
3、本次会议采取现场会议和网络投票相结合的表决方式召开。
二、会议通知情况
公司董事会于2021年9月30日和2021年10月31日分别在《上海证券报》和巨
潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《深圳市富安娜家居用品股份有
限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》和《关于公司召开2021年第
三次临时股东大会的会议通知的更新公告》。
三、会议召开的基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：
（一）现场会议召开时间：2021年10月22日（星期五）下午14:30
（二）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年10月22
日上午9:15－9:25，9:30—11:30 和下午13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年10月22日上
午9:15-下午15:00 期间的任意时间。”
3、会议主持人：董事长林国芳先生
4、会议召开地点：深圳市南山区南油工业区南光路富安娜工业大厦公司二
楼总裁办会议室。
5、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东只能选择
现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。如同一表决
富安娜 FUANNA 深圳市富安娜家居用品股份有限公司公告（2021）
权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
6、本次股东大会召开的时间、地点、方式、召集人、主持人、及召集、召
开程序均符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
四、会议出席情况
根据现场出席会议的股东、股东代理人的身份证明、授权委托证明及股东登
记的相关资料等，现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共5名；根据深圳
证券信息有限公司提供的材料，在网络投票表决时间内，通过网络出席股东大会
的股东共11名。
（1）具有有效表决权的股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东
16人，代表股份368,410,378股，占上市公司总股份的44.4157%。
其中：通过现场投票的股东5人，代表股份316,767,434股，占上市公司总股
份的38.1896%。通过网络投票的股东11人，代表股份51,642,944股，占上市公司
总股份的6.2261％。
（2）具有有效表决权的中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的
股东15人，代表股份55,298,668股，占上市公司总股份的6.6668%。
其中：通过现场投票的股东4人，代表股份3,655,724股，占上市公司总股份
的0.4407%。通过网络投票的股东11人，代表股份51,642,944股，占上市公司总
股份的6.2261%
出席会议的股东及股东代表均为2021年10月18日下午深圳证券交易所收市
时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的股东。公司董事长林国
芳主持了本次会议，公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师
出席或列席了本次会议。
五、会议表决情况
与会股东及股东授权委托代表经过认真审议，以现场会议与网络投票相结合
的方式对提交本次会议审议的议案进行了表决，并通过决议如下：
1.00《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
本议案采取累积投票方式逐项表决，具体表决情况及结果如下：
富安娜 FUANNA 深圳市富安娜家居用品股份有限公司公告（2021）
1.01《选举林国芳先生为公司第五届董事会非独立董事》
同意 383,005,764 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 103.9617%；其中，
中小股东者同意 69,894,054 股。
表决结果：该议案审议通过。
1.02《选举陈国红女士为公司第五届董事会非独立董事》
同意 364,755,764 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.0080%；其中，
中小股东者同意 51,644,054 股。
表决结果：该议案审议通过。
1.03《选举林镇成先生为公司第五届董事会非独立董事》
同意 364,755,764 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.0080%；其中，
中小股东者同意 51,644,054 股。
表决结果：该议案审议通过。
1.04《选举林炫锟先生为公司第五届董事会非独立董事》
同意 364,755,764 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.0080%；其中，
中小股东者同意 51,644,054 股。
表决结果：该议案审议通过。
1.05《选举林汉凯先生为公司第五届董事会非独立董事》
同意 364,755,764 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.0080%；其中，
中小股东者同意 51,644,054 股。
表决结果：该议案审议通过。
2.00《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
本议案采取累积投票方式逐项表决，具体表决情况及结果如下：
2.01《选举张龙平先生为公司第五届董事会独立董事》
富安娜 FUANNA 深圳市富安娜家居用品股份有限公司公告（2021）
同意 368,409,288 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9997%；其中，
中小股东者同意 55,297,578 股。
表决结果：该议案审议通过。
2.02《选举王平先生为公司第五届董事会独立董事》
同意 368,409,288 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9997%；其中，
中小股东者同意 55,297,578 股。
表决结果：该议案审议通过。
2.03《选举郑贤玲女士为公司第五届董事会独立董事》
同意 368,409,288 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9997%；其中，
中小股东者同意 55,297,578 股。
表决结果：该议案审议通过。
2.04《选举徐波先生为公司第五届董事会独立董事》
同意 368,409,288 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9997%；其中，
中小股东者同意 55,297,578 股。
表决结果：该议案审议通过。
3.00《关于公司监事会换届选举的议案》
本议案采取累积投票方式逐项表决，具体表决情况及结果如下：
3.01《选举陈凯先生为公司第五届监事会非职工代表监事》
同意 368,409,288 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9997%；其中，
中小股东者同意 55,297,578 股。
表决结果：该议案审议通过。
3.02《选举郭逸飞先生为公司第五届监事会非职工代表监事》
同意 368,409,288 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9997%；其中，
中小股东者同意 55,297,578 股。
富安娜 FUANNA 深圳市富安娜家居用品股份有限公司公告（2021）
表决结果：该议案审议通过。
4.00《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 368,410,378 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
中小股东总表决情况：同意 55,297,578 股，占出席会议中小股东所持有表
决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数
的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%。
本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代
理人所持表决权的三分之二以上同意通过。
六、律师出具的法律意见
北京市君泽君（深圳）律师事务所就本次会议出具了法律意见书，认为：公
司本次股东大会的召集及召开程序、审议的议案符合《公司法》、《股东大会规
则》、《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大
会议事规则》的规定；本次股东大会的召集人及出席本次股东大会的股东、股东
代理人、其他人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序与表决结果合法有
效。
七、备查文件：
1、深圳市富安娜家居用品股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议；
2、北京市君泽君（深圳）律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
深圳市富安娜家居用品股份有限公司
董事会
2021年10月22日
富安娜 FUANNA 深圳市富安娜家居用品股份有限公司公告（2021）
