证券代码：002328       证券简称：新朋股份       编号：2011-019


                    上海新朋实业股份有限公司
                   关于在香港设立子公司的公告


    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对
公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    一、投资概述
    1、对外投资的基本情况
    公司拟以自有资金出资160万港币，在中华人民共和国香港特别行政
区设立全资子公司。本次对外投资不构成关联交易。
    2、董事会审议情况
    公司于2011年5月11日召开第二届董事会第8次临时会议，以9票同
意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司在香港设立子公司的议
案》。
    3、投资所必需的审批程序
    本次对外投资金额在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审
议批准。
    二、投资主体的基本情况
    投资主体为本公司，无其它投资主体。
    三、拟设立子公司的基本情况
    1、注册名称：上海新朋实业（香港）有限公司（暂定名,以最终注
册为准)；
    2、注册地点：香港；
    3、注册资本：160万港币，公司出资比例100%；
    4、资金来源及出资方式：经外汇管理部门批准后，公司以自有资金
换汇，作为对香港公司投资的资金来源；
    5、经营范围：各类金属加工件的销售和服务；与主营业务有关的进
出口业务等(以最终注册为准)。
    四、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响
    1、本次对外的投资目的：
    香港子公司作为公司与国际市场的联络窗口，能充分利用香港丰富
的市场资源和商机，促进公司与国际市场的交流与合作，及时获取国际
上最新的技术和市场信息，同时更有利于公司引进国际先进技术和设备，
提高公司的技术水平和生产效率，增强公司产品的市场竞争力。
    根据经营发展战略，香港子公司将组建一支专业、稳定、高效的销
售团队，进一步加强市场开拓力度，更好地服务于客户，拓宽海外市场。
    2、设立子公司存在的风险
    由于香港的法律、政策体系、商业环境与内地存在较大区别，公司
需要尽快熟悉并适应香港的商业和文化环境，这将给香港子公司的设立
与运营带来一定的风险。同时也存在一定的人才、技术、管理等其它市
场风险。
    公司董事会将积极关注投资事项的进展情况，并及时履行信息披露
义务，请广大投资者注意风险。
    3、本次对外投资对公司的影响：
    公司投资设立香港子公司是实施发展战略的一项重要举措，对公司
未来发展具有积极推动意义，特别是在推动提升公司市场营销能力上，
将发挥重要作用。通过设立香港子公司，公司将形成以上海、香港和欧
美为核心点的销售网络，进一步扩大公司业务市场辐射范围，拓展国内
外市场。
    五、备查文件
    1、公司第二届董事会第8次临时会议决议；


    特此公告。



                               上海新朋实业股份有限公司董事会
                                    二〇一一年五月十二日