股票代码：002328       股票简称：新朋股份       公告编号：2011－020

                   上海新朋实业股份有限公司
               第二届董事会第8次临时会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    上海新朋实业股份有限公司第二届董事会第 8 次临时会议于 2011 年
5 月 3 日以书面等方式发出会议通知，2011 年 5 月 11 日以通讯表决的方
式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议由董事长宋伯
康先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事
认真审议，以通讯表决方式通过了以下议案：
    一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果通过了《关于公司在
香港设立子公司的议案》。
    为积极拓展海外市场，公司拟使用自有资金160万港币，投资设立上
海新朋实业（香港）有限公司（暂定名,以最终注册为准)，占注册资本
的100%。
    具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


    特此公告



                                     上海新朋实业股份有限公司董事会
                                              二〇一一年五月十二日