上海新朋实业股份有限公司独立董事
           关于调整公司部分高级管理人员薪酬的意见


    上海新朋实业股份有限公司（以下简称“新朋股份”）第二届董事
会第 9 次临时会议审议了《关于调整公司部分高级管理人员薪酬的议
案》，根据《公司章程》及《独立董事制度》的规定，基于本人独立判断，
现就上述事项发表如下独立意见：
    公司部分高级管理人员薪酬的调整是依据公司所处的行业、规模的
薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的，有利于强化公司高级管理
人员责任，促进勤勉尽责，确保公司经营目标和发展战略的实现。本次
调整事宜的制定、表决程序合法、有效，不存在损害公司及股东利益的
情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。我们同意公司
对部分高级管理人员薪酬调整的方案。



                                     二〇一一年五月十九日




（以下无正文，次页为独立董事签署页）
(本页无正文，为独立董事签署页)




     独立董事：




         张人骥 先生             郑   韶 先生   张新宝 先生