证券代码：002328        证券简称：新朋股份       编号：临2011-022


                       上海新朋实业股份有限公司
                关于在日本投资设立子公司的公告


    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对
公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    一、投资概述
    1、对外投资的基本情况
    公司拟以自有资金出资2,000万日币（折合人民币约160万元），在
日本投资设立全资子公司。本次对外投资不构成关联交易。
    2、董事会审议情况
    公司于2011年5月19日召开第二届董事会第9次临时会议，以9票同
意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司在日本投资设立子公司
的议案》。
    3、投资所必需的审批程序
    本次对外投资金额在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审
议批准。
    二、投资主体的基本情况
    投资主体为本公司，无其它投资主体。
    三、拟设立子公司的基本情况
    1、注册名称：上海新朋实业（日本）有限公司（暂定名,以最终注
册为准)；
    2、注册地点：日本；
    3、注册资本：2,000万日币（折合人民币约160万元），公司出资比
例100%；
    4、资金来源及出资方式：经外汇管理部门批准后，公司以自有人民
币资金换汇，作为对日币子公司投资的资金来源；
    5、经营范围：技术引进与交流；各类金属加工件的销售、进出口，
提供相关配套服务等(以最终注册为准)。
    四、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响
    1、本次对外的投资目的
    公司的等离子电视散热板及配套金属件产品主要销售给松下电器产
业株式会社（Matsushita）及其位于全球的子公司(以下简称“日本松
下”)。为适应日本松下对供应商的战略调整，公司设立的日本子公司将
直接服务于日本松下，负责接洽业务订单，开展新产品设计的技术交流，
提供产品售前、售后服务，同时，依托日本市场积极开拓新客户，为公
司培育新的经济增长点。
    2、设立子公司存在的风险
    由于日本的法律法规、政策体系、商业环境与中国存在较大差异，
公司需要尽快熟悉并适应日本的法律法规、政策体系、商业和文化环境，
这将给日本子公司的设立与运营带来一定的风险。同时也存在一定的人
才、技术、管理等其它市场风险。
    公司董事会将积极关注投资事项的进展情况，并及时履行信息披露
义务，请广大投资者注意风险。
    3、本次对外投资对公司的影响
    公司投资设立日本子公司将组建一支专业团队，直接服务于日本客
户，强化公司售前、售后服务的综合水平，密切公司与日本客户的技术
交流和战略合作，进一步拓展日本市场。
    投资设立日本子公司是公司实施发展战略的一项重要举措，对推动
公司在拓展日本市场和综合服务的能力上将发挥积极作用。
    五、备查文件
    1、公司第二届董事会第9次临时会议决议。
    特此公告。



                               上海新朋实业股份有限公司董事会
                                    二〇一一年五月二十日