证券代码：002328          证券简称：新朋股份          编号：2011-025



                     上海新朋实业股份有限公司
                第二届董事会第10次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    上海新朋实业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第

十次会议于2011年8月27日在上海以现场方式召开。本次董事会会议通知

已于2011年8月16日以电话、书面、电子邮件等形式发出。会议由公司董

事长宋伯康先生召集并主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，公司

监事和部分高管列席会议，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

    经与会董事认真审议，以举手方式表决审议并通过了以下决议：

    一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2011

年半年度报告及半年度报告摘要》；

    具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中

国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

    二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用部

分超募资金投入在建汽车零部件项目的议案》；

    具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中

国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

    三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用超

募资金永久性补充流动资金的议案》。

    具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

   四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议并通过了《关

于公司增设自主品牌事业部的议案》。

   为了不断提升公司核心竞争力，确保公司持续稳定地发展，公司需

加快转变经营方式，加大对科技研发的投入，发展具有自主知识产权和

品牌的产品，实现从OEM向ODM生产经营模式的转变。因此，公司将增设

自主品牌事业部，专门负责研发生产市场需要的具有自主知识产权和品

牌的产品，并直接推向市场和最终消费者。

   特此公告。




                                上海新朋实业股份有限公司董事会

                                     二〇一一年八月二十九日