证券代码：002328          证券简称：新朋股份          编号：2011-030



                     上海新朋实业股份有限公司
             第二届董事会第11次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    上海新朋实业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第

11次临时会议于2011年9月5日在上海以通讯方式召开。本次董事会会议

通知已于2011年8月29日以电话、书面、电子邮件等形式发出。会议由公

司董事长宋伯康先生召集并主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，

符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

    经与会董事认真审议，以通讯表决方式审议并通过了以下议案：

    一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公

司总裁的议案》；

    鉴于公司董事会于2011年9月5日收到了陈伟先生辞去公司董事兼总

裁的辞职信，并已生效。公司董事会决定聘任宋伯康先生担任公司总裁。

    独立董事对公司本次董事会聘任的高级管理人员事项发表的独立意

见如下：

    1、公司第二届董事会第11次临时会议聘任的高级管理人员的提名和

表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的相关规定，合法

有效；

    2、经审查公司聘任的高级管理人员的工作履历和能力水平，一致认

为其符合担任上市公司高管的任职条件，未发现有《公司法》、《公司
章程》规定不得担任公司高管的情形，不存在被中国证监会确定为市场

禁入者并且尚未解除的情况，也未曾受到过中国证券监督管理委员会和

深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。

   附：宋伯康先生简历

   宋伯康先生，1958年出生，中国国籍，无境外居留权，大学专科学

历，工程师。宋伯康先生曾任上海青浦华新镇镇办工厂厂长，上海新朋

实业有限公司董事长兼总经理。现任本公司董事长。

   宋伯康先生同时兼任上海市工商联执委、青浦区工商联副会长、华

新镇工商联商会会长，为上海市第十二届、第十三届人大代表、青浦区

人大代表，并曾先后获得“上海市社会主义优秀建设者”和“上海市青

浦区优秀共产党员”称号。宋伯康先生持有公司股份97,290,000股。

   特此公告。




                                   上海新朋实业股份有限公司董事会

                                       二〇一一年九月六日