股票代码：002328       股票简称：新朋股份       公告编号：2011－032

                   上海新朋实业股份有限公司
             第二届董事会第13次临时会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    上海新朋实业股份有限公司第二届董事会第 13 次临时会议于 2011
年 10 月 12 日以书面等方式发出会议通知，2011 年 10 月 20 日以通讯表
决的方式召开。会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，会议由董事
长宋伯康先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与
会董事认真审议，以通讯表决方式通过了以下议案：
    一、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《关
于公司投资设立子公司的议案》。
    为了适应公司战略转型，向高端制造业发展，公司拟使用自有资金
200 万元人民币，投资设立上海新朋精密机电有限公司（暂定名,以最终
注册为准)，占注册资本的 100%。
    具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    二、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《公
司 2011 年第三季度报告》全文及正文。
    具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    特此公告。



                                     上海新朋实业股份有限公司董事会
                                              二〇一一年十月二十一日