证券代码：002328       证券简称：新朋股份       编号：2011-031


                    上海新朋实业股份有限公司
                 关于投资设立全资子公司的公告


    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对
公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    一、投资概述
    1、对外投资的基本情况
    公司拟以自有资金出资200万元人民币，在上海市青浦区设立全资子
公司。本次对外投资不构成关联交易。
    2、董事会审议情况
    公司于2011年10月20日召开第二届董事会第13次临时会议，以8票同
意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司投资设立子公司的议案》。
    3、投资所必需的审批程序
    本次对外投资金额在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审
议批准。
    二、投资主体的基本情况
    投资主体为本公司，无其它投资主体。
    三、拟设立子公司的基本情况
    1、注册名称：上海新朋精密机电有限公司（暂定名,以最终注册为
准)；
    2、注册地点：上海市青浦区；
    3、注册资本：200万元人民币，公司出资比例100%；
    4、资金来源及出资方式：公司以自有资金出资；
    5、经营范围：设计、生产各类精密机电金属制品、钣金件，特种专
用模具设计、制造，销售精密金属零件、金属材料（除专控）等。(以工
商部门核定为准)。
   四、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响
   1、本次对外的投资目的：
   公司投资设立全资子公司，主要是为了适应公司战略转型，向高端
制造业发展，组建专业团队更好地发展公司自主品牌产品和特种精密机
电产品、特种专用模具的设计制造等，培育公司新的经济增长点。
   2、设立子公司存在的风险
   本次投资设立全资子公司事宜是公司董事会从公司长远利益出发所
作出的慎重决策，但子公司设立尚存在一定的市场风险、经营风险、技
术风险等。
   根据公司董事会的预测，因本次对外投资规模小，且投资风险处可
以控制状态，所以对上市公司主体的影响很小。
   本次对外投资不涉及关联交易。
   3、本次对外投资对公司的影响：
   公司投资设立子公司是公司实施战略转型的一个重要步骤，对公司
未来发展具有积极意义。新设子公司初期运营阶段将采取向母公司租赁
设备、厂房的方式运营，适当引进部分技术和管理人员，因此短期内会
导致管理费用、生产成本的增加，但长期来看，新产品正常运营后，将
有利于提升公司的公司整体经营成果。
   公司董事会将积极关注投资事项的进展情况，并及时履行信息披露
义务，请广大投资者注意投资风险。


   五、备查文件
   1、公司第二届董事会第13次临时会议决议；


   特此公告。



                             上海新朋实业股份有限公司董事会
                                     二〇一一年十月二十一日