证券代码：002328       证券简称：新朋股份       公告编号：2010-039


                      上海新朋实业股份有限公司
         关于召开2011年度第一次临时股东大会的通知


    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并
对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    经公司第二届董事会第14次临时会议审议，定于2011年11月25日在

公司五楼会议室召开2011年度第一次临时股东大会。现就会议的有关事

项通知如下：

    （一）召开2011年度第一次临时股东大会的基本情况：

    1、会议召集人：上海新朋实业股份有限公司董事会

    2、会议时间：2011年11月29日上午9时，会期半天。

    3、会议地点：上海新朋实业股份有限公司五楼会议室

    4、会议召开方式：采取现场投票的方式召开

    5、股权登记日：2011年11月21日

    （二）会议审议事项：

    1、《关于选举肖长春先生为公司董事的提案》；

    2、《关于选举史济平先生为公司董事的提案》。

    以上议案采用累积投票制进行表决。

    以上董事的个人简介请详见公司第二届董事会第14次临时会议决议

公告（公告编号：临2010-038号）中第三项议案。

    （三）参加人员：
    1、截止2011年11月21日下午3：00交易结束时在中国证券登记结算

有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东，因故不能出席会议的股东

可授权代理人出席（授权委托书格式附后）；

    2、公司董事、监事、高级管理人员；

    3、公司聘请的见证律师。

    （四）登记事项：

    1、登记时间：2011年11月24日上午8:30-11:30，下午14:30-17:00。

    2、登记地点：上海新朋实业股份有限公司（上海市青浦区华隆路1698

号）。

    3、登记办法：

    法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人委托书

和出席人身份证原件办理登记手续；公众股东持股东账户卡、本人身份

证办理登记手续(委托代理人还须持有授权委托书、代理人身份证)；异地

股东可以用信函或传真方式登记，但在出席股东大会时请出示相关证件

原件。

    4、电话：021- 31166512      传真：021- 31166513

    （五）其他事项：

    1、出席会议股东及代理人员食宿及交通费用自理。

    2、会议咨询：上海新朋实业股份有限公司董事会办公室

    联系人：肖文凤、顾俊

    电话：021- 31166512      传真：021- 31166513

    邮政地址：上海市青浦区华隆路1698号公司董事会办公室
信函上请注明“股东大会”字样

邮政编码：201708

特此公告。




                               上海新朋实业股份有限公司董事会

                                         二○一一年十一月七日
                            授权委托书

   兹全权委托         先生（女士）代表我单位（个人），出席上海

新朋实业股份有限公司2011年度第一次临时股东大会，并代表本人对下

列议案投票。若委托人没有对表决权的形式、方式做出具体指示，受托

人可以按自己的意愿投票。

   委托人姓名或名称（签章）：           委托人股东账户：

   委托人身份证号码（营业执照号码）：         委托人持股数：

   受托人签名：                         受托人身份证号：

   委托书有效期限：    年 月 日 委托日期：        年 月 日



   附注：

   1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加

盖单位公章。

   2、本次股东大会审议议案 1、2项事项均采用累积投票制方式表决，

每一股份拥有与应选董（监）事人数相同的表决权，股东拥有的表决权

可以集中使用。公司股东应当以其所有的选举票数为限进行投票，如股

东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项方案所投的选举票无

效。