证券代码：002328      证券简称：新朋股份     公告编号：2011-037


                   上海新朋实业股份有限公司
                 关于公司高级管理人员辞职的公告

    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和
完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    一、关于宋伯康先生辞去公司总裁职务的事项
    因经营发展需要，公司需聘任专职总裁全面负责公司运营管理事务，
据此公司董事长宋伯康先生不再兼任公司总裁职务。公司董事会于2011
年11月3日收到宋伯康先生辞去总裁职务的书面报告，上述辞职报告自
2011年11月3日送达公司董事会时生效，宋伯康先生所负责的总裁工作已
全部交接，其辞职不会对公司的生产经营产生影响。
    公司独立董事对总裁辞职事项发表的独立意见如下：
    经我们核查，宋伯康先生是因公司经营发展需要，需聘任专职总裁
全面负责公司运营管理事务，辞去了公司总裁职务，与实际情况一致。
宋伯康先生辞去总裁职务，对公司经营无重大影响。
    二、关于张永仁先生辞职的事项
    因已过退休年龄，张永仁先生向公司董事会提交了《退休申请报告》，
并辞去公司董事兼副总裁职务。该报告董事董事会于2011年11月3日收
到，并自2011年11月3日送达至公司董事会时生效。张永仁先生将不再担
任公司董事兼副总裁及公司其他职务。公司感谢张永仁先生在工作期间
对公司所做的努力和贡献。
    张永仁先生所负责的工作已全部交接，其退休不会对公司的生产经
营产生影响。
    特此公告。


                                   上海新朋实业股份有限公司董事会
                                             二○一一年十一月七日