证券代码：002328         证券简称：新朋股份     公告编号：临2012-014


                         上海新朋实业股份有限公司
                       二○一一年度股东大会决议的公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    特别提示：
   1、上海新朋实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年3月31日在《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站“巨潮资讯
网”（www.cninfo.com.cn）上刊登了《公司关于召开2011年度股东大会的通知》，
定于2012年4月27日上午九时召开公司2011年度股东大会。
   2、本次股东大会无增加临时提案的情况：
   3、本次股东大会无否决或修改提案的情况；
   4、本次股东大会以现场方式召开。


    一、会议召开和出席情况
   1、会议召开时间：2012年4月27日上午9:00；
   2、会议召开方式：以现场会议的方式召开；
   3、现场会议召开地点：上海市青浦区华隆路1698号5楼会议室；
   4、会议召集人：公司董事会；
   5、会议出席情况：出席本次股东大会的股东或股东代表、委托代理人共计15人，
代表有表决权股份206,321,353股，占公司总股本的68.77％。
   现场会议由公司董事长宋伯康先生主持，公司部分董事、监事和高管出席会议。
国浩律师（上海）事务所王卫东律师、吴俊律师对此次股东大会进行见证。会议的
召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
    二、 提案的审议情况
   本次股东大会无否决和修改议案的情况，会议对下列议案进行了逐项审议，并
以记名投票方式进行了现场表决，表决结果如下：
   1、审议通过了《公司2011年度董事会工作报告》
   同意 206,321,353 股，占出席会议所有股东所持表决权 100 ％；反对 0 股，
占 0 %；弃权 0 股，占 0 %。
    2、审议通过了《公司2011年度监事会工作报告》
    同意 206,321,353 股，占出席会议所有股东所持表决权 100 ％；反对 0 股，
占 0 %；弃权 0 股，占 0 %。
    3、审议通过了《公司2011年度财务决算的报告》
    同意 206,321,353 股，占出席会议所有股东所持表决权 100 ％；反对 0 股，
占 0 %；弃权 0 股，占 0 %。
    4、审议通过了《公司2011年年度报告及年度报告摘要》
    同意 206,321,353 股，占出席会议所有股东所持表决权 100 ％；反对 0 股，
占 0 %；弃权 0 股，占 0 %。
    5、审议通过了《公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
    经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2011年度实现归属于上市公
司股东净利润63,811,902.70元，其中：母公司净利润为-578,263.26元，加上年初
未分配利润318,038,770.82元, 扣减2010年度已分配的利润60,000,000.00元，本年
度末可供股东分配利润为257,460,507.56元，资本公积金期末余额
1,369,139,237.54元。
    公司2011年度利润分配预案为：以2011年12月31日总股本300,000,000股为基
数，向全体股东以每10股派发人民币1.5元现金（含税）的股利分红，合计派发现金
红利人民币45,000,000元，剩余可分配利润结转至下一年度；资本公积金转增股本
预案为：拟以2011年末总股本300,000,000股为基数，以资本公积金每10股转增5股，
合计转增150,000,000股，转增后总股本为450,000,000股。
    同意 206,321,353 股，占出席会议所有股东所持表决权 100 ％；反对 0 股，
占 0 %；弃权 0 股，占 0 %。
    6、审议通过了《关于公司支付独立董事年度津贴的议案》
    经研究决定，2012年公司独立董事的津贴仍是每人每年8万元整（含税）。
    同意 206,321,353 股，占出席会议所有股东所持表决权 100 ％；反对 0 股，
占 0 %；弃权 0 股，占 0 %。
    7、审议通过了《关于公司支付外部监事年度津贴的议案》
    经研究决定，公司2012年公司向外部监事支付每人每年人民币3万元整的津贴
（含税）。
    同意 206,321,353 股，占出席会议所有股东所持表决权 100 ％；反对 0 股，
占 0 %；弃权 0 股，占 0 %。
    9、审议通过了《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年度
财务报告审计机构的议案》
   经研究决定，拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年财务报
告的审计机构，聘期一年。
   同意 206,321,353 股，占出席会议所有股东所持表决权 100 ％；反对 0 股，
占 0 %；弃权 0 股，占 0 %。
    三、独立董事述职情况
   本次股东大会上，独立董事分别作了2011年度述职报告。述职报告刊登在2012
年3月31日公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）上。
    四、律师出具的法律意见
   国浩律师（上海）事务所王卫东律师、吴俊律师对大会进行见证，并发表法律
意见：本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》
的规定，出席会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格，表决程序
和结果真实、合法、有效。
    五、备查文件
   1、上海新朋实业股份有限公司二○一一年度股东大会决议；
   2、国浩律师（上海）事务所关于公司二○一一年度股东大会的法律意见书。
   特此公告。




                                上海新朋实业股份有限公司董事会
                                    二○一二年四月二十七日