证券代码：002328       证券简称：新朋股份       公告编号：2012-032


                      上海新朋实业股份有限公司
          关于召开2012年度第2次临时股东大会的通知


    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并
对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    经公司第二届董事会第20次会议审议，定于2012年9月11日在公司五
楼会议室召开2012年度第2次临时股东大会。现就会议的有关事项通知如
下：
    （一）召开2012年度第2次临时股东大会的基本情况：
    1、会议召集人：上海新朋实业股份有限公司董事会
    2、会议时间：2012年9月11日上午9时，会期半天。
    3、会议地点：上海市青浦区华隆路1698号五楼会议室
    4、会议召开方式：采取现场投票的方式召开
    5、股权登记日：2012年9月4日
    （二）会议审议事项：
    1、《关于选举沈晓青先生为公司第二届董事的提案》；
    公司于 2012 年 6 月 21 日召开的第二届董事会第 19 次临时会议审议
通过，提议沈晓青先生为公司第二届董事候选人（详见公司临时公告：
临 2012-026 号）。
    董事的个人简介请详见公司第二届董事会第19次临时会议决议公告
（公告编号：临2012-026号）。
    2、《关于修订<公司章程>的议案》。
    （三）参加人员：
    1、截止2012年9月4日下午3：00交易结束时在中国证券登记结算有
限公司深圳分公司登记在册的本公司股东，因故不能出席会议的股东可
授权代理人出席（授权委托书格式附后）；
    2、公司董事、监事、高级管理人员；
    3、公司聘请的见证律师。
    （四）登记事项：
    1、登记时间：2012年9月5日上午8:30-11:30，下午14:30-17:00。
    2、登记地点：上海新朋实业股份有限公司（上海市青浦区华隆路1698
号）。
    3、登记办法：
    法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人委托书
和出席人身份证原件办理登记手续；公众股东持股东账户卡、本人身份
证办理登记手续(委托代理人还须持有授权委托书、代理人身份证)；异地
股东可以用信函或传真方式登记，但在出席股东大会时请出示相关证件
原件。
    4、电话：021- 31166512      传真：021- 31166513
    （五）其他事项：
    1、出席会议股东及代理人员食宿及交通费用自理。
    2、会议咨询：上海新朋实业股份有限公司董事会办公室
    联系人：肖文凤、顾俊
    电话：021- 31166512      传真：021- 31166513
    邮政地址：上海市青浦区华隆路1698号公司董事会办公室
    信函上请注明“股东大会”字样
    邮政编码：201708


    特此公告。




                                   上海新朋实业股份有限公司董事会
                                           二○一二年八月二十四日
                               授权委托书

   兹全权委托           先生（女士）代表我单位（个人），出席上海

新朋实业股份有限公司2012年度第二次临时股东大会，并代表本人对下

列议案投票。

   1、《关于选举沈晓青先生为公司第二届董事的提案》

   赞成        反对   弃权；

   2、《关于修订<公司章程>的议案》

   赞成        反对   弃权。

   若委托人没有对表决权的形式、方式做出具体指示，受托人可以按

自己的意愿投票。



委托人姓名或名称（签章）：                  委托人股东账户：

委托人身份证号码（营业执照号码）：          委托人持股数：

受托人签名：                                受托人身份证号：

委托书有效期限：      年 月 日 委托日期：       年 月 日



   附注：

   1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加

盖单位公章。