股票代码：002328         股票简称：新朋股份         公告编号：2012－031


                   上海新朋实业股份有限公司
                 第二届监事会第12次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    上海新朋实业股份有限公司第二届监事会第 12 次会议于 2012 年 8
月 13 日以书面方式发出会议通知，2012 年 8 月 23 日下午在上海市虹桥
宾馆以现场方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议
由监事会主席王云舟先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关
规定。经与会监事认真审议，以通讯表决方式通过了以下议案：
     1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2012
年半年度报告及半年度报告摘要》；
     根据《证券法》第 68 条的规定，监事会对 2012 年半年度报告进行
了核查并发表审核意见如下：
     经审核，监事会认为董事会编制和审核上海新朋实业股份有限公司
2012 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报
告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
     2、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于出
售全资子公司部分资产的议案》
     公司全资子公司上海英艾森电气系统集成有限公司拟向 Stanley
Black & Decker Inc. 出售部分代工业务资产（以下简称“标的资产”），
根据上海东洲资产评估有限公司出具的标的资产评估报告（沪东洲资评
报 字 【 2012 】 第 0608183 号 ） ， 该 标 的 资 产 账 面 总 原 值 为 人 民 币
29,622,475.07 元，账面总净值为人民币 11,117,205.45 元，采用重置
成本法评估方法，评估价值为人民币 11,878,928.00 元。经双方协商，
标的资产的出售价为 200 万美元，实现的利润约为 1,542,794.55 元（未
扣除交易产生的相关税费）。
    英艾森公司出售标的资产符合公司的战略发展目标，有利于公司整
合管理、技术、资金等各方面的资源，专注于公司战略性业务的发展壮
大，以提高公司整体盈利能力，保证未来健康、稳定、可持续的发展。
    本次交易事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组
管理办法》所规定的重大资产重组。评估出售标的资产的评估机构具有
独立性，评估假设前提合理，且评估定价公允。交易价格参照标的资产
的评估值确定，定价公允、合理，不会损害公司及公司中小股东利益。


   特此公告。



                                  二○一二年八月二十四日