证券代码：002328          证券简称：新朋股份          编号：2012-036



                     上海新朋实业股份有限公司
             第二届董事会第21次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    上海新朋实业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第
21次临时会议于2012年10月25日在公司以通讯表决方式召开。本次董事
会会议通知已于2011年10月19日以电话、书面、电子邮件等形式发出。
会议由公司董事长宋琳先生召集并主持，应出席董事9名，实际出席董事
9名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
    经与会董事认真审议，以通讯表决的方式审议并通过了以下议案：
    一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《公
司 2012 年第三季度报告》全文及正文。
    具体内容详见刊登于公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”
（www.cninfo.com.cn），《公司2012年第三季度报告摘要》同时刊登在
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
    二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《修
订<控股子公司管理制度>的议案》。
    具体内容详见刊登于公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”
（www.cninfo.com.cn）。




                                     上海新朋实业股份有限公司董事会
                                         二〇一二年十月二十六日