证券代码：002328      证券简称：新朋股份   公告编号：临2013-001


                    上海新朋实业股份有限公司
            第二届董事会第22次临时会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公
告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    上海新朋实业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第
22次临时会议于2013年1月24日以通讯表决方式召开。本次董事会会议通
知已于2013年1月18日以电话、书面、电子邮件等形式发出。会议由公司
董事长宋琳先生召集并主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，符合
《公司法》、《公司章程》的有关规定。
    经与会董事认真审议，以通讯表决方式通过了以下决议：
    一、会议以9 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于同意
对控股子公司提供财务资助的议案》；
    为解决控股子公司宁波杭州湾新区新朋汽车产业园有限公司（以下
简称“新朋汽车产业园”）流动资金不足，同意公司向新朋汽车产业园
提供总额不超过7,500万元人民币的财务资助，用于资助其工程项目建
设，期限为3个月，自相关协议签订之日起算。
    公司在借款总额范围内，根据新朋汽车产业园的工程项目建设进程
分次提供借款。公司将按照中国人民银行半年期贷款基准利率上浮5%，
和实际借款金额、天数结算资金占用费。
    新朋汽车产业园另一股东宁波杭州湾新区开发建设有限公司与公司
不存在关联关系，且以同等条件对宁波新朋产业园提供财务资助。
    独立董事意见：本次公司向控股子公司新朋汽车产业园提供财务资
助确系其日常运营所需，有利于推动项目建设进程，增加新的利润增长
点。本次财务资助事宜、决策程序符合相关规定，风险可控，不会损害
公司及全体股东的利益。因此，独立董事一致同意公司以自有资金7,500
万元人民币向新朋汽车产业园提供财务资助。
    二、会议以9 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于同意
控股子公司贷款并为其提供担保的议案》；
    1、同意控股子公司宁波杭州湾新区新朋汽车产业园有限公司（以下
简称“新朋汽车产业园”）向中国工商银行股份有限公司慈溪支行借款
人民币30,000万元，期限为六年。
    2、同意公司为控股子公司新朋汽车产业园本次贷款提供人民币
12,000万元的最高限额连带责任保证，担保期限为自《固定资产借款合
同》项下的借款期限届满之次日起两年。
    新朋汽车产业园的另一股东宁波杭州湾新区开发建设有限公司亦就
新朋汽车产业园本次融资行为，同时提供12,000万元的最高限额连带责
任保证，担保期限为自《固定资产借款合同》项下的借款期限届满之次
日起两年。
    独立董事意见：公司为控股子公司新朋汽车产业园因经营发展需要
向银行申请总额度为30,000万元的长期借款提供12,000万元的最高限额
保证担保，符合公司整体利益。公司拟提供的担保及履行的审批程序符
合有关法律法规及《公司章程》、《对外担保管理制度》的规定，风险
可控，不会损害公司及全体股东的利益。因此，独立董事一致同意公司
为控股子公司新朋汽车产业园提供人民币12,000万元的最高限额连带责
任保证，担保期限为自《固定资产借款合同》项下的借款期限届满之次
日起两年。
    具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
    三、会议以9 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于同意
购买银行理财产品的议案》；
    董事会同意公司及控股子公司使用部分自有闲置资金购买风险较低
的、期限在一年以内的银行理财产品，资金使用额度不超过人民币2亿元
人民币，在上述额度内，资金可以滚动使用。资金不得用于购买以股票、
汇率、利率及其衍生品以及无担保债券为投资标的的银行理财产品。不
包括《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第30 号：风险投
资》中涉及的投资品种。
    董事会同时授权公司及控股子公司经营管理层具体实施上述理财事
项，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。
    四、会议以9 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订<
对外提供财务资助管理办法>的议案》。
    根据深交所2012年修订的《中小企业板信息披露业务备忘录第27号：
对外提供财务资助》，结合公司实际情况，董事会同意修订《对外提供
财务资助管理办法》。
    具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    特此公告。




                                上海新朋实业股份有限公司董事会
                                 二〇一三年一月二十四日