证券代码：002328      证券简称：新朋股份     公告编号：临2013-004


                     上海新朋实业股份有限公司
             第二届董事会第23次临时会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公
告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    上海新朋实业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第
23次临时会议于2013年2月22日以通讯表决方式召开。本次董事会会议通
知已于2013年2月17日以电话、书面、电子邮件等形式发出。会议由公司
董事长宋琳先生召集并主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，符合
《公司法》、《公司章程》的有关规定。
    经与会董事认真审议，以通讯表决方式通过了以下决议：
    会议以9 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于同意宁波
新众汽车零部件有限公司贷款并由其母公司提供担保的议案》
    宁波新众汽车零部件有限公司（以下简称：宁波新众）系公司控股
子公司上海新朋联众汽车零部件有限公司的全资子公司，为满足业务发
展对资金的需求，董事会同意宁波新众向上海浦东发展银行股份有限公
司嘉定支行申请人民币10,000万元的固定资产贷款，借款期限为3年。
    董事会同意公司控股子公司上海新朋联众汽车零部件有限公司为上
述贷款提供连带责任保证担保，担保期限至主债务履行期届满之日后两
年止。
    具体内容详见具体内容详见2013年2月23日信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
时报》的《关于控股子公司对外提供担保的公告》（公告编号：2013-005）。


    特此公告。


                                    上海新朋实业股份有限公司董事会
                                     二〇一三年二月二十三日