证券代码：002328       证券简称：新朋股份       公告编号：2013-040


                      上海新朋实业股份有限公司
         关于召开2013年度第一次临时股东大会的通知


    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并
对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    经公司第二届董事会第29次临时会议审议，定于2013年11月5日在公
司五楼会议室召开2013年度第一次临时股东大会。现就会议的有关事项
通知如下：
    （一）召开2013年度第一次临时股东大会的基本情况：
    1、会议召集人：上海新朋实业股份有限公司董事会
    2、会议时间：2013年11月5日上午9：30，会期半天。
    3、会议地点：上海新朋实业股份有限公司五楼会议室
    4、会议召开方式：采取现场投票的方式召开
    5、股权登记日：2013年10月29日
    （二）会议审议事项：
    1、《关于使用部分超募资金设立全资子公司的议案》；
    （三）参加人员：
    1、截止2013年10月29日下午3：00交易结束时在中国证券登记结算
有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东，因故不能出席会议的股东
可授权代理人出席（授权委托书格式附后）；
    2、公司董事、监事、高级管理人员；
    3、公司聘请的见证律师。
    （四）登记事项：
    1、登记时间：2013年10月30日上午8:30-11:30，下午14:30-17:00。
    2、登记地点：上海新朋实业股份有限公司（上海市青浦区华隆路1698
号）。
    3、登记办法：
    法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人委托书
和出席人身份证原件办理登记手续；公众股东持股东账户卡、本人身份
证办理登记手续(委托代理人还须持有授权委托书、代理人身份证)；异地
股东可以用信函或传真方式登记，但在出席股东大会时请出示相关证件
原件。
    4、电话：021- 31166512      传真：021- 31166513
    （五）其他事项：
    1、出席会议股东及代理人员食宿及交通费用自理。
    2、会议咨询：上海新朋实业股份有限公司董事会办公室
    联系人：肖文凤、顾俊
    电话：021- 31166512      传真：021- 31166513
    邮政地址：上海市青浦区华隆路1698号公司董事会办公室
    信函上请注明“股东大会”字样
    邮政编码：201708
    特此公告。




                                   上海新朋实业股份有限公司董事会
                                            二○一三年十月    日
                               授权委托书

   兹全权委托          先生（女士）代表我单位（个人），出席上海

新朋实业股份有限公司2013年度第一次临时股东大会，并代表本人对下

列议案投票。若委托人没有对表决权的形式、方式做出具体指示，受托

人可以按自己的意愿投票。

   1、《关于使用部分超募资金设立全资子公司的议案》

   赞成        反对   弃权；



   委托人姓名或名称（签章）：           委托人股东账户：

   委托人身份证号码（营业执照号码）：         委托人持股数：

   受托人签名：                         受托人身份证号：

   委托书有效期限：     年 月 日 委托日期：       年 月 日



   附注：

   1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加

盖单位公章。