证券代码：002328          证券简称：新朋股份          编号：2013-036



                     上海新朋实业股份有限公司
             第二届董事会第29次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    上海新朋实业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第

29次临时会议于2013年10月17日以通讯表决的方式召开。本次董事会会

议通知已于2013年10月10日以电话、书面、电子邮件等形式发出。会议

由公司董事长宋琳先生召集并主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，

符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

    经与会董事认真审议，以举手方式表决审议并通过了以下决议：

    一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议并通过了《关

于使用部分超募资金设立全资子公司的议案》。

    公司作为上海大众的战略合作伙伴，紧随上海大众长沙分公司的战

略规划脚步，拟同步在长沙投资设立全资子公司。公司拟使用超募资金

8,000万元人民币，在长沙设立全资子公司长沙新创汽车零部件有限公司

（以下简称“新创公司”），新创公司将主要从事公司控股子公司的汽

车零部件制造、物流、仓储用地的建设和租赁。

    公司独立董事出具了独立意见。公司监事会第18次临时会议审核通

过了该议案。公司保荐机构对此进行了核查并出具了核查意见。

    本议案尚需提请公司2013年第一次临时股东大会审议。

    具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

    二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议并通过了《关

于向控股子公司提供借款的议案》。

    公司控股子公司因其长沙项目建设需要，向公司申请借款5,000万元

人民币。公司根据自身实际情况，在不影响自身正常经营的情况下，以

自有资金向其提供人民币5,000万元借款，期限为五年（从资金到位时间

起算）。

    具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中

国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

    三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议并通过了《关

于提请召开2013年度第一次临时股东大会的议案》。

    经研究决定于2013年11月5日召开公司2013年度第一次临时股东大

会，审议董事会提交的相关议案。

    具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中

国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

    特此公告。




                                   上海新朋实业股份有限公司董事会

                                      二〇一三年十月十八日