证券代码：002328     证券简称：新朋股份   编号：2013-046


                 上海新朋实业股份有限公司
               第二届监事会第20次会议决议公告

    上海新朋实业股份有限公司第二届监事会第20次会议于2013年12月
30日在以现场会议方式召开。本次会议通知于2010年12月23日以传真和
专人送达的方式发出，本次会议应到监事3人，实到3人，监事会主席王
云舟先生主持了会议。本次监事会的举行和召开符合国家法律、法规和
公司章程的规定。
    经与会监事认真审议，以通讯表决方式通过了以下议案：
    会议以3票同意，0票反对，0票弃权，通过《关于公司监事会换届选
举的议案》。
    鉴于公司第二届监事会任期已届满，公司按照相关法律法规的规定
需进行监事会换届选举。
    经公司2013年职工代表大会推选，选举韦丽娜女士为第三届监事会
职工监事。
    经公司第二届监事会提名郑韶先生、张维欣先生为公司第三届监事
会非职工监事候选人(简历附后)，其中郑韶先生为外部监事。
    经审核，监事会认为：《关于公司监事会换届选举的议案》的提名
符合《公司法》、公司《章程》等有关规定。
    上述决议符合“最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的
监事人数不得超过公司监事总数的二分之一。单一股东提名的监事不得
超过公司监事总数的二分之一”的规定。
    根据《公司章程》的规定，以上两位非职工监事候选人需以单项提
案提交公司2014年度第一次临时股东大会审议通过。股东大会审议时采
用累积投票制进行表决。上述监事任职期限自股东大会审议通过之日起
三年。
    为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍依照有
关法律、行政法规及其他规范性文件的要求和公司《章程》的规定，认
真履行监事职责。


    监事候选人简历：
    郑韶先生，1948年出生，中国国籍，无境外居留权，经济学硕士。
郑韶先生曾任上海社会科学院经济思想史研究室副主任、财政金融室主
任、副研究员等。并兼任上海证券市场研究杂志社副主编，上海市体制
改革研究所常务副所长、研究员。上海市发展改革研究院学术委副主任，
上海市第十一届、十二届人大代表，上海市政协常委、提案委员会副主
任。现任上海市政协特聘委员、同济大学兼职教授。郑韶先生发表的合
作著作有《中国经济政策思想史》、《上海近代开发思想史》、《证券管理
与违规违法》等，并主持研究上海市府重大咨询课题10多项。郑韶先生
未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人之间不存在任何关联关
系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
    张维欣先生，1958年出生，中国国籍，无境外居留权，中专学历。
1984年至1994年在上海市青浦区华新镇凌家村任职，曾任凌家村大队长、
村主任、村党委支部书记。1994年至2001年在华新镇人民政府任职，曾
任政府贸办副主任。2002年加入上海新朋实业有限公司，曾任行政人事
部总监、政务总监，现任公司所属子公司宁波杭州湾新朋汽车产业园有
限公司总经理。张维欣先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控
制人之间不存在任何关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处
罚和证券交易所的惩戒。
    特此公告。




                                  上海新朋实业股份有限公司监事会
                                          二〇一三年十二月三十日