证券代码：002328       证券简称：新朋股份       公告编号：2013-049


                      上海新朋实业股份有限公司
           关于召开2014年度第一次临时股东大会的通知


    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并
对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


     经公司第二届董事会第31次会议审议，定于2014年1月20日在公司
五楼会议室召开2014年度第一次临时股东大会。现就会议的有关事项通
知如下：
    一、召开2014年度第一次临时股东大会的基本情况：
    1、会议召集人：上海新朋实业股份有限公司董事会
    2、会议时间：2014年1月20日上午9：30时，会期半天。
    3、会议地点：上海新朋实业股份有限公司五楼会议室
    4、会议召开方式：采取现场投票的方式召开
    5、股权登记日：2014年1月15日


    二、会议审议事项：
    （一）《关于公司董事会换届选举的议案的议案》；
    非独立董事候选人：
    1、关于选举宋琳先生为公司董事的提案；
    2、关于选举肖长春先生为公司董事的提案；
    3、关于选举汪培毅先生为公司董事的提案；
    4、关于选举史济平先生为公司董事的提案；
    5、关于选举徐继坤先生为公司董事的提案；
    6、关于选举邵海建先生为公司董事的提案；
    独立董事候选人：
    7、关于选举张国明先生为公司董事的提案；
    8、关于选举赵春光先生为公司董事的提案；
    9、关于选举乔宝杰先生为公司董事的提案；
    （二）《关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案》；
    1、关于选举张维新先生为公司监事的提案；
    2、关于选举郑韶先生为公司监事的提案；
    以上（一）、（二）议案采用累积投票制进行表决，其中非独立董
事、独立董事分别投票。独立董事候选人须经深圳证券交易所等有关部
门对其任职资格及独立性审核无异议后方可提交股东大会审议。
    累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应
选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。
    以上董事和监事的个人简介详见公司第二届董事会第31次会议决议
公告（公告编号：临2013-045号）中第二项议案。


    三、参加人员：
    1、截止2014年1月15日下午3：00交易结束时在中国证券登记结算有
限公司深圳分公司登记在册的本公司股东，因故不能出席会议的股东可
授权代理人出席（授权委托书格式附后）；
    2、公司董事、监事、高级管理人员；
    3、公司聘请的见证律师。
    四、登记事项：
    1、登记时间：2014年1月16日上午8:30-11:30，下午14:30-17:00。
    2、登记地点：上海新朋实业股份有限公司（上海市青浦区华隆路1698
号）。
    3、登记办法：
    法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人委托书
和出席人身份证原件办理登记手续；公众股东持股东账户卡、本人身份
证办理登记手续(委托代理人还须持有授权委托书、代理人身份证)；异地
股东可以用信函或传真方式登记，但在出席股东大会时请出示相关证件
原件。
    4、电话：021- 31166512    传真：021- 31166513
五、其他事项：
1、出席会议股东及代理人员食宿及交通费用自理。
2、会议咨询：上海新朋实业股份有限公司董事会办公室
联系人：肖文凤、顾俊
电话：021- 31166512    传真：021- 31166513
邮政地址：上海市青浦区华隆路1698号公司董事会办公室
信函上请注明“股东大会”字样
邮政编码：201708


特此公告。




                               上海新朋实业股份有限公司
                                        董事会
                                  二○一三年十二月三十日
                                授权委托书
    兹全权委托            先生（女士）代表我单位（个人），出席上海
新朋实业股份有限公司2014年度第1次临时股东大会，并代表本人对下列
议案投票。若委托人没有对表决权的形式、方式做出具体指示，受托人
可以按自己的意愿投票。
    委托人对本次股东大会议案的表决意见如下：
序号                    审议事项                   表决意见
1、 《关于公司董事会换届选举的议案的议案》
1.1   非独立董事候选人：                         同意票数（股）
      关于选举宋琳先生为公司董事的提案
      关于选举肖长春先生为公司董事的提案
      关于选举汪培毅先生为公司董事的提案
      关于选举史济平先生为公司董事的提案
      关于选举徐继坤先生为公司董事的提案
      关于选举邵海建先生为公司董事的提案
1.2   独立董事候选人：
      关于选举张国明先生为公司董事的提案
      关于选举赵春光先生为公司董事的提案
      关于选举乔宝杰先生为公司董事的提案
2、 《关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案》 同意票数（股）
      关于选举张维新先生为公司监事的提案
      关于选举郑韶先生为公司监事的提案
委托人姓名或名称（签章）：                     委托人股东账户：
委托人身份证号码（营业执照号码）：             委托人持股数：
受托人签名：                                   受托人身份证号：
委托书有效期限：     年    月    日           委托日期：     年 月 日


附注：
   1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
   2、本次股东大会审议议案 1、2项事项均采用累积投票制方式表决，每一股份
拥有与应选董（监）事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。公司
股东应当以其所有的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举
票数的，其对该项方案所投的选举票无效。