证券代码：002328      证券简称：新朋股份     公告编号：临2014-002


                    上海新朋实业股份有限公司
            第二届董事会第32次临时会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公
告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    上海新朋实业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第
32次临时会议于2014年元月6日以现场会议方式召开。本次董事会会议通
知已于2013年12月31日以电话、书面、电子邮件等形式发出。会议由公
司董事长宋琳先生召集并主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，符
合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
    经与会董事认真审议，以举手表决方式通过了以下决议：
    会议以9 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于投资设立
上海瀚娱动投资有限公司（暂定名）的议案》
    发展文化产业投资是国家鼓励和支持的产业政策导向，中国将迎来
未来5 -10年文化产业转型升级、改革开放的黄金机遇期。公司董事会经
慎重考虑拟以自有资金出资20,000万元人民币，投资设立上海瀚娱动投
资有限公司（暂定名，具体以工商登记部门核准的名称为准），占注册
资本的100%。公司有意通过本次投资打造文化产业的发展平台，收购兼
并有影响、有市场、有社会效益的影视、文化、传媒类项目，集聚一批
优秀的人才，把文化产业做精做强。
    具体内容详见具体内容详见2014年元月6日信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
时报》的《关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2014-001）。
    特此公告。


                                   上海新朋实业股份有限公司董事会
                                    二〇一四年元月六日