证券代码：002328        证券简称：新朋股份       公告编号：临2014-003


                  上海新朋实业股份有限公司
            2014年度第一次临时股东大会决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    特别提示：
    1、上海新朋实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年12
月31日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及公司指定
信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）上刊登了《公司关
于召开2014年度第一次临时股东大会的通知》，定于2014年1月20日上午
9:30召开公司2014年度第一次临时股东大会；
    2、本次股东大会无临时增加、否决或修改提案的情况；
    3、本次股东大会以现场方式召开。


    一、会议召开和出席情况
    1、会议召开时间：会议召开时间：2014年1月20日上午9:30
    2、会议召开方式：以现场会议的方式召开
    3、现场会议召开地点：公司5楼会议室
    4、会议召集人：公司董事会
    5、会议出席情况：
    出席本次会议的股东或股东代表、委托代理人共计12人，代表有表
决权股份232,169,727股，占公司总股本的51.59%。
    现场会议由公司董事长宋琳先生主持，公司部分董事、监事和高管
出席会议。国浩律师集团（上海）事务所律师对此次股东大会进行见证。
会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
    二、提案的审议情况
    本次股东大会无临时增加、否决或修改议案的情况，会议对下列议
案进行了逐项审议，并以记名投票方式进行了现场表决，表决结果如下：
    1、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》
    本次股东大会以累积投票方式选举宋琳先生、肖长春先生、汪培毅
先生、史济平先生、徐继坤先生、邵海建先生、张国明先生、赵春光先
生、乔宝杰先生为公司董事，其中张国明先生、赵春光先生、乔宝杰先
生为公司独立董事。以上9人共同组成公司第三届董事会，上述董事任期
三年，自本决议通过之日起算。具体表决结果如下：
    （1）选举宋琳先生为公司第三届董事会董事；
    赞成票232,169,727股，占出席会议所有股东所持表决权100％；
    （2）选举肖长春先生为公司第三届董事会董事；
    赞成票232,169,727股，占出席会议所有股东所持表决权100％；
    （3）选举汪培毅先生为公司第三届董事会董事；
    赞成票232,169,727股，占出席会议所有股东所持表决权100％；
    （4）选举史济平先生为公司第三届董事会董事；
    赞成票232,169,727股，占出席会议所有股东所持表决权100％；
    （5）选举徐继坤先生为公司第三届董事会董事；
    赞成票232,169,727股，占出席会议所有股东所持表决权100％；
    （6）选举邵海建先生为公司第三届董事会董事；
    赞成票232,169,727股，占出席会议所有股东所持表决权100％；
    （7）选举张国明先生为公司第三届董事会独立董事；
    赞成票232,169,727股，占出席会议所有股东所持表决权100％；
    （8）选举赵春光先生为公司第三届董事会独立董事；
    赞成票232,169,727股，占出席会议所有股东所持表决权100％；
    （9）选举乔宝杰先生为公司第三届董事会独立董事；
    赞成票232,169,727股，占出席会议所有股东所持表决权100％；


    2、审议通过了《公司关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案》
    本次股东大会以累积投票方式选举郑韶先生、张维欣先生为公司第
三届监事会成员，并与公司职工代表大会选举的职工代表监事韦丽娜女
士共同组成公司第三届监事会，上述监事任期三年，自本决议通过之日
起算。具体表决情况如下：
   （1）选举郑韶先生为公司第三届监事会监事；
   赞成票232,169,727股，占出席会议所有股东所持表决权100％；
   （2）选举张维欣先生为公司第三届监事会监事；
   赞成票232,169,727股，占出席会议所有股东所持表决权100％；


   三、律师出具的法律意见
   国浩律师集团（上海）事务所律师对大会进行见证，并发表法律意
见：本次临时股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及
《公司章程》的规定，出席会议的人员及本次临时股东大会的召集人具
有合法有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。


   四、备查文件
   1、上海新朋实业股份有限公司2014年度第一次临时股东大会决议；
   2、国浩律师集团（上海）事务所关于公司2014年度第一次临时股东
大会的法律意见书。


   特此公告。




                              上海新朋实业股份有限公司董事会
                                  二○一四年一月二十一日