股票代码：002328     股票简称：新朋股份      公告编号：2014－004


                   上海新朋实业股份有限公司
                 第三届监事会第1次会议决议公告

   本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    上海新朋实业股份有限公司第三届监事会第1次会议于2014年元月9
日以书面方式发出会议通知，2014年元月20日在公司5楼会议室召开。会
议应出席监事3名，实际出席监事3名。与会监事一致推举张维欣先生主
持会议，会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。
    会议以3票同意，0票反对，0票弃权的结果通过了《关于选举公司监
事会主席的议案》；
    会议选举张维欣先生为公司第三届监事会主席。


    特此公告。



                               上海新朋实业股份有限公司监事会
                                             2014 年元月21日