证券代码：002328      证券简称：新朋股份    公告编号：临2014-006


                    上海新朋实业股份有限公司
                 第三届董事会第1次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公
告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    上海新朋实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第1
次会议于2014年元月20日在公司五楼会议室召开。本次董事会会议通知
已于2014年元月9日以电话、书面、电子邮件等形式发出。会议应出席董
事9名，实际出席董事9名。与会董事一致推举宋琳先生主持会议，会议
的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。
    经与会董事认真审议，以举手表决方式通过了以下决议：
    一、以9票同意，0票反对，0票弃权的结果通过了《关于选举公司董
事长的议案》；
    会议选举宋琳先生为公司第三届董事会董事长。
    二、以9票同意，0票反对，0票弃权的结果通过了《关于聘任公司总
裁的议案》；
    会议决定聘任肖长春先生为公司总裁，全面负责公司的运营管理。
任期三年，自本决议通过之日起算。
    三、以9票同意，0票反对，0票弃权的结果通过了《关于续聘公司董
事会秘书的议案》；
    会议决定续聘汪培毅先生兼任公司董事会秘书。任期三年，自本决
议通过之日起算。
    四、以9票同意，0票反对，0票弃权的结果通过了《关于聘任公司副
总裁的议案》；
    会议决定聘任汪培毅先生、史济平先生为公司副总裁。任期三年，
自本决议通过之日起算。
    五、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于
续聘公司主管财务工作负责人的议案》。
    同意聘任肖长春先生为公司主管财务工作负责人。
    公司独立董事对本次董事会聘任的高级管理人员发表独立意见如
下：
    1、公司第三届董事会第1次会议聘任的高级管理人员的提名和表决
程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的相关规定，合法有效；
    2、经审查公司聘任的高级管理人员的工作履历和能力水平，一致认
为其符合担任上市公司高管的任职条件，未发现有《公司法》、《公司
章程》规定不得担任公司高管的情形，不存在被中国证监会确定为市场
禁入者并且尚未解除的情况，也未曾受到过中国证券监督管理委员会和
深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。
    具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独
立董事对公司聘任高级管理人员发表的独立意见》。
    六、以9票同意，0票反对，0票弃权的结果通过了《关于选举公司第
三届董事会各专门委员会组成人员的议案》。
    董事会薪酬与考核委员会由宋琳先生、乔宝杰先生（独立董事）、
赵春光先生（独立董事）组成，其中乔宝杰先生为主任委员。
    董事会提名委员会由宋琳先生、张国明先生（独立董事）、乔宝杰
先生（独立董事）组成，其中张国明先生为主任委员。
    董事会审计委员会由汪培毅先生、赵春光先生（独立董事）、张国
明先生组成，其中赵春光先生是主任委员。
    七、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果通过了《关于续聘公司证
券事务代表的议案》。
    同意聘任肖文凤女士为公司证券事务代表。
    八、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果通过了《关于全资子公司
购买南京康派电子有限公司股权的议案》。
    同意公司全资子公司上海新朋精密机电有限公司（以下简称“精密
机电”）以自有资金人民币220万元收购南京康派电子有限公司100%股权，
收购完成后南京康派电子有限公司成为新朋精密全资子公司，并与收购
日纳入公司合并报表范围。
    具体内容详见具体内容详见2014年元月21日信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
时报》的《关于全资子公司对外投资的公告》（公告编号：2014-005）
    九、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于全资子公
司向南京康派电子有限公司增资的议案》。
    同意全资子公司精密机电公司在完成收购南京康派电子有限公司全
部股权事宜后，以其自有资金280万元人民币向南京康派电子有限公司进
行增资。
    具体内容详见具体内容详见2014年元月21日信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
时报》的《关于全资子公司对外投资的公告》（公告编号：2014-005）
    特此公告。




                                上海新朋实业股份有限公司董事会
                                         二〇一四年元月二十一日