证券代码：002328      证券简称：新朋股份   公告编号：临2014-009


                    上海新朋实业股份有限公司
             第三届董事会第2次临时会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公
告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    上海新朋实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第2
次临时会议于2014年2月26日以通讯表决方式召开。本次董事会会议通知
已于2014年2月18日以电话、书面、电子邮件等形式发出。会议由公司董
事长宋琳先生召集并主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，符合《公
司法》、《公司章程》的有关规定。
    经与会董事认真审议，以通讯表决方式通过了以下决议：
    一、会议以9 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于出售
持有的宁波杭州湾新区新朋汽车产业园有限公司全部股权的议案》
    为致力于现有主营业务，全力发展汽车零部件及相关产业，公司董
事会经慎重考虑，同意以人民币1.1亿元的价格向上海大众联合发展（宁
波）有限公司转让宁波杭州湾新区新朋汽车产业园有限公司全部股权。
本次交易将有利于公司迅速回笼投资资金，推动公司核心业务的发展，
促进公司利润增长，提高资产的效益；同时，积蓄的资金为获取新的投
资机遇提供有力保障，为公司培养新的经济增长点，进而促进公司的持
续、健康、稳定地发展。
    本次投资事宜尚需提请公司股东大会审议批准。
    具体内容详见具体内容详见2014年2月27日信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
时报》的《关于出售子公司全部股权的公告》（公告编号：2014-012）。
    二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议并通过了《关
于聘任公司总裁和主管财务工作负责人的议案》。
    鉴于公司董事会于2014年2月26日收到了公司董事、总裁兼主管财务
工作负责人肖长春先生辞去公司所有职务的辞职信，并已生效。
    公司董事会决定聘任宋琳先生兼任公司总裁和主管财务工作负责人
职务。
    独立董事对公司本次董事会聘任的高级管理人员事项发表的独立意
见如下：
    1、公司第三届董事会第2次临时会议聘任的高级管理人员的提名和
表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的相关规定，合法
有效；
    2、经审查公司聘任的高级管理人员的工作履历和能力水平，一致认
为其符合担任上市公司高管的任职条件，未发现有《公司法》、《公司
章程》规定不得担任公司高管的情形，不存在被中国证监会确定为市场
禁入者并且尚未解除的情况，也未曾受到过中国证券监督管理委员会和
深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。
    三、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提名公
司第三届董事会董事候选人的议案》。
    根据公司《章程》的有关规定，公司董事会应由9名董事组成，在公
司第三届董事会董事肖长春先生辞任后，公司现有董事人数为8人。经董
事长宋琳先生提名和董事会同意，推选沈晓青先生为第三届董事会董事
候选人，并提交公司股东大会审议，任期自聘用之日起至本届董事会任
期届满之日止。
    公司独立董事对董事会提名董事候选人发表的独立意见如下：
    1、公司第三届董事会第2次临时会议提名的董事候选人的表决程序
符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的相关规定，合法有效；
    2、经审查董事候选人沈晓青先生的工作履历和能力水平，一致认为
上述候选人符合担任上市公司董事的任职条件，不存在《公司法》和《公
司章程》规定不得担任董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁
入者并且尚未解除的情况，也未曾受到过中国证券监督管理委员会和深
圳证券交易所的任何处罚和惩戒。
    3、同意董事会提名沈晓青先生为公司第三届董事会董事候选人。
    上述决议符合“上市公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职
工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一”的规定。
    本议案需提交公司股东大会审议批准。
    四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议并通过了《关
于提请召开2014年度第2次临时股东大会的议案》。
    经研究决定于2014年3月18日召开公司2014年度第2次临时股东大
会，审议董事会提交的相关议案。
    具体内容详见具体内容详见2014年2月27日信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
时报》的《关于出售子公司全部股权的公告》（公告编号：2014-010）。


    特此公告。
                                   上海新朋实业股份有限公司董事会
                                   二〇一四年二月二十七日


    附：简历
    宋琳先生，1981年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，于
2006年毕业于加拿大里贾纳大学并获得该校金融学学士学位。宋琳先生
曾任公司全资子公司上海新朋金属制品有限公司总经理、上海新朋实业
有限公司总经理。现任公司董事长。宋琳先生持有公司股份162,000,000
股，为公司实际控制人，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证
券交易所的惩戒。
    沈晓青先生，1967年出生，中国国籍，无境外居留权，大学学历。
沈晓青先生历任杭州电声厂工程师，杭州声达电子信息技术有限公司技
术部经理，上海煜菱通信技术有限公司副总裁，2009年3月加入公司，现
任公司市场总监。沈晓青先生现持有公司股份160,000股，与公司控股股
东及实际控制人之间不存在任何关联关系，未受过中国证监会及其他相
关部门的处罚和证券交易所的惩戒。